La Unidad de Información Financiera y la Comisión Nacional de Valores investigan a la Sociedad de Bolsa Santander Valores por haber incumplido una de las últimas trabas impuesta a la operatoria con dólares financieros.
Fuentes al tanto de la investigación explicaron a LPO que la sociedad está siendo investigada y podrÃa ser suspendida por incumplimiento de la Resolución General 981, emitida el 10 de octubre pasado.
Esa norma de la CNV establece que los agentes de bolsa deben informar con 5 dÃas de anticipación aquellas operatorias de dolarización que superen los 200 millones de pesos.
La sospecha es que Santander Valores habrÃa operado 10 veces más de los permitido por la norma (2.000 millones de pesos) sin previo aviso al ente regulador, justo el último dÃa hábil antes de los comicios.
Las autoridades creen que Santander Valores habrÃa realizado una operación de dolarización para una empresa que estarÃa vinculada a Manuel Antelo, ex dueño de Car One.
Antelo es uno de los empresarios icónicos de los '90. En 1992 compró la filial argentina de Renault y cinco años después volvió a vendérsela a la empresa francesa. En el medio estuvo implicado en una causa por contrabando, pero no fue condenado.
En 1998, cuando la venta de usados comenzó a repuntar, Antelo creó Car One, una concesionaria multimarca que se convirtió en lÃder del sector. En 2001 se fue a vivir a España y se metió en el mercado de la logÃstica.
En 2018 se hizo en residente uruguayo, pero mantuvo sus negocios en la Argentina: es representante de Mitsubishi y de las marcas chinas Changan, Haval y Great Wall.
Según publicó La Nación, Santander operó 2 mil millones de pesos para Two Continents, una empresa española que no tiene empleados en la Argentina y que está vinculada a Antelo.
"Recibimos hoy un pedido de información administrativo de CNV sobre clientes de Santander Valores, no un allanamiento", dijeron desde Santander a LPO. "Santander Valores cumple estrictamente con los pedidos de información de los organismos reguladores", dijeron.
"Por razones de confidencialidad, no podemos hacer mención sobre ningún cliente. Santander Valores tiene un adecuado conocimiento de todos sus clientes y del origen de los fondos de todas sus operaciones", dijeron desde el banco.
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Que onda esta data?? En Santander cerraron cuentas de clientes que pagaron cash autos oKm...o sea con historial crediticio de larga data. O sea...es leonino con montos paupérrimos, pero te navega por el Atlántico una suma macro en palos verdes para las cofradías friendly de siempre? La vara? biem gracias. Jajj
El payaso de mitchel sale hacer allanamiento a quien no paso por tongolini
El que apuesta al dolar pierde