Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo en términos de volumen con sede central en China, comenzó su camino hacia la extinción total en los Estados Unidos. Agobiado por la persecución que viene teniendo desde todos los frentes de la administración Biden (el Tesoro, el Departamento de Justicia y la Comisión Nacional de Valores), anunció una especie de "corralito" para los últimos inversores que mantenían cuentas activas en su plataforma: suspendió la posibilidad de retirar dólares. Ahora, quienes mantengan saldos en Binance, tendrán que pasarse a otro activo cripto para poder retirar el dinero. Pero a pocos los tomó desprevenidos. Ya en junio pasado la SEC había obligado a la mayor plataforma del mundo cripto a no aceptar más depósitos en dólares. Lo que sucedió el martes fue, en realidad, el comienzo del fin.

Ahora, el siguiente paso de los reguladores y del Departamento de Justicia es llevar presos a los directivos de Binance. La SEC ya había apuntado al CEO y fundador, Changpeng Zhao, y a la operación de Binance.US. Ahí estaba Brian Shroder, que hasta septiembre era presidente y director ejecutivo de Binance.US, reemplazado luego por el director jurídico Norman Reed. El holding en el país tiene sede en California y se llama BAM Trading Services debido a que no los dejaron usar en nombre de Binance.

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Les imputó 13 cargos por haber participado en una "red de engaño", inflado artificialmente los volúmenes de negociación y desviado los fondos de los clientes. Ahora, además, la sospecha más fuerte es que en Binance había dinero de Irán y de Hamas, el grupo terrorista detrás del atentado a civiles en Israel. Incluso, el Financial Times informó que la exchange cerró más de 100 cuentas a petición de las autoridades de Israel por presuntos vínculos con el grupo palestino Hamás.

Estados Unidos le dio un tiempo para que le diga a tus clientes que saquen la plata y hagan los movimientos que tengan que hacer, y ese día llegó. El tiempo se le venció. No es que hizo un corralito. Ahora van a ir por los directivos

LPO habló, en estricto off the record, con el ejecutivo de una de las compañías más grandes que trackea y desclasifica información en el ecosistema cripto. Sus servicios son requeridos por gobiernos, fuerzas federales y de la justicia para controlar el lavado de dinero.

¿Qué significa lo que sucedió con Binance. ¿Es el comienzo del fin?

Estados Unidos liberó una guerra. La secretaria de Estado Janet Yellen, hace un año, dijo basta con esto. Basta con las criptos. Y empezó una guerra a matar o morir. No es que de un día para el otro se levantó y se dio cuenta que todas las exchanges están en infracción y son todas ilegales. Siempre fueron ilegales. Lo que pasa es que nadie las perseguía. Ahora sí. 

El CEO y fundador de Binance, Changpeng Zhao

Forbes

Entonces se acabó mirar para otro lado...

Todo el mundo entendió que el negocio de las criptos era un negocio tecnológico y nadie entendió que era un negocio financiero. Entonces, la burbuja se hizo muy grande, manejada por pocas personas sin ningún tipo de experiencia. ¿Qué pasó con Binance específicamente?Operaba con una patente que ".us" registrada en Estados Unidos y operaba con el ".com". Este ".com" tiene más de 90 sociedades. O sea, vos no sabes a dónde va la plata. Ahí es donde se mete el regulador. Le dijeron a Binance hace un tiempo, hasta acá llegaste. Le levantaron 12 cargos, desde lavado hasta conexiones con Rusia y creo que con Irán también ahora. 

Ahora la sospecha más fuerte es que en Binance había dinero de Irán y de Hamas, el grupo terrorista detrás del atentado a civiles en Israel. Incluso, el Financial Times informó que la exchange cerró más de 100 cuentas a petición de Israel

¿No fue algo sorpresivo y se venía anunciando el desenlace?

Estados Unidos le dio un tiempo para que le diga a tus clientes que saquen la plata y hagan los movimientos que tengan que hacer, y ese día llegó. El tiempo se le venció. No es que hizo un corralito. Ahora van a ir por los directivos, incluso el representante en EEUU. Fue el propio Binance, antes de que venga la SEC y lo cierre, el que dijo "bueno hoy dejamos de operar en dólares". Lo mismo le pasó en otros países. En Alemania es un caso. Ahí también dejó de operar, lo mismo en Reino Unido, etc..

"Este es el final. Se terminó Binance en Estados Unidos. Hay cuentas con Irán, con Hamas. Eso ya lo sabe el Departamento de Justicia. Este es el final de un proceso que ya viene de hace tiempo", dice el ejecutivo que cree que no será el final del mundo cripto pero sí habrá un nivel de regulación mucho mayor por la cantidad de vacíos que había. "N