La financiera Cofyrco quedó bajo la lupa de la justicia luego del asesinato del narco Marcelo "Coto" Medrano en septiembre de 2020 y de comprobarse que el puntero mafioso compraba dólares en la cueva que inmediatamente fue allanada por las Tropa de Operaciones Especiales.
A partir de allÃ, Fernando Vercesi, Patricio Carey y Guido Garay, responsables de la financiera, tuvieron que enfrentar un juicio abreviado por lavado de activos admitiendo la culpabilidad excepto Carey quien rechazó el abreviado y continúa el procesamiento común.
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Es que según se comprobó en numerosos intercambios de mensajes entre Medrano y los financistas, el lÃder narco compraba moneda estadounidense asiduamente. Además, al momento del allanamiento se secuestraron 175 documentos de identidad ajenos que no pudieron explicar el origen ni porqué estaban en su poder.
Guido Garay, Patricio Carey y Fernando Vercesi, titulares de Cofyrco
La justicia sospechó que esos DNI eran utilizados para la compra del cupo máximo de dólares en el mercado oficial, a espaldas de sus titulares, que después eran revendidos en negro y Medrano era uno de los clientes.
En febrero pasado, el Banco Central interpuso la apertura de un Sumario Cambiario por la violación a la Ley del Régimen Penal Cambiario que tipifica como ilÃcito "operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto". En consecuencia, deberán afrontar una pena por un millón y medio de dólares cada uno.
Ahora, el BCRA dispuso un Sumario Financiero contra Carey, Varseci y Garay por violar la Ley de Entidades Financieras por realizar intermediaciones no autorizadas. Esta medida complica aún más la situación de los jóvenes que pueden ser penados a pagar otra cifra astronómica. Las multas pueden determinarse entre 900 a un millón y medio de dólares.
[Conmoción en la City Rosarina por la detención de cinco financistas investigados por lavado]
De confirmarse las penas de los sumarios cambiario y financiero, cada uno de los procesados deberán pagar cerca de los tres millones de dólares. Por ahora, los financistas fueron notificados, se hizo un requerimiento de información y ahora empiezan a litigar y a presentar pruebas.
Según pudo saber LPO, desde la superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central en coordinación con la justicia provincial, está la decisión tomada de ir a fondo con este caso y que queden sentencias ejemplificadoras.
El procesamiento a Cofyrco se da en medio de los operativos a cuevas financieras en la city porteña y rosarina que comenzaron como medida para parar la corrida bancaria semanas atrás y terminó derivando en la detención de los titulares de la financiera Nimbus, del "Croata" Rojnica y Federico Pulenta, por lavado de activo del narcotráfico.
De hecho, en medio de las acciones para frenar el mercado negro de dólares quedó en el medio de las sospechas la poderosa financiera rosarina Trasatlántica.
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-LA DOLARIZACION D UN PAIS ES LA LLAVE PARA Q EL NARCOTRAFICO ALCANCE SU MAS ALTA EXPANSION:
ELIMINA EL ESLABON MAS COMPLICADO D LA CADENA: CONVERTIR GUITA NEGRA EN VERDES.....
Ecuador esta dolarizado, pero los cajeros te dan billetes de hasta 20 dolares, nunca de 50 o 100.
Si entrás al país con esos billetes, nadie te los acepta tenés que ir al Banco Central a cambiarlos por mas chicos.
Capaz con un poco más de investigación llegamos a las cajitas bngs lynch y a los hipotomamos de P.E... no?