Sbatella le contesta a la EEUU: “hay una acción muy fuerte de Cristina contra el lavado"
El titular del organismo, José Sbatella, rechazó las acusaciones de la embajada estadounidense que hablaban de una falta de voluntad del Gobierno para implementar políticas contra el crimen organizado. Además, negó que se retengan reportes sobre operaciones que complicarían a los Kirchner. "No buscamos explicaciones hacia atrás", le dijo a LPO.
El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, desestimó las acusaciones de la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires que indicaban que el Gobierno, desde 2003, se mantenía “laxo" en los controles antilavado y remarcó que “la Presidenta mostró una acción muy fuerte” al respecto.

“No queremos buscar explicaciones hacia atrás pero nos pusimos en acción", afirmó en una elíptica crítica a su antecesora en el cargo, la cuestionada Rosa Falduto.

"En realidad estamos en un proceso de jerarquización de la UIF que significó asumir todas las atribuciones que no se usaban con anterioridad. Además, en los cables están las valuaciones que se hicieron en 2009 hasta noviembre cuando hay una serie de elementos que recién los vamos a poder presentar en febrero”, apuntó Sbatella en declaraciones a LPO.

Sbatella le contesta a la EEUU: “hay una acción muy fuerte de Cristina contra el lavado"
Hoy surgieron nuevos cables de la Embajada relacionados al escándalo de Wikileaks en el que señala que “el gobierno argentino se mantiene indiferente a las políticas antilavado y puede ofrecer un atractivo local para los narcotraficantes internacionales y los terroristas”.

“Si no se mueve para cerrar estas lagunas y hace un esfuerzo, puede encontrar pronto a su sistema financiero contaminado por dinero de la droga y fondos del terror”, indica uno de los cables firmado por la embajadora norteamericana en Buenos Aires. La UIF es una institución inepta y políticamente comprometida", escribe la embajadora Vilma Martínez.

En ese marco, Sbatella deslindó responsabilidades de su gestión al señalar que los términos usados por la embajada estadounidense correspondieron a los meses en los que la UIF estaba dirigida por Rosa Falduto.

“En el cable sale lo que se hizo hasta ese momento. Nosotros no pudimos mostrar las multas a los bancos, las supervisiones que estamos haciendo a las joyerías, a los casinos, a las transportadoras de caudales. Esas inspecciones están previstas pero no se habían iniciado porque no teníamos las atribuciones”, indicó Sbatella, que aseguró que el panorama cambiará con la revisión que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hará en febrero.

Además, también echó culpas en la Justicia al señalar que “en la estructura institucional, la UIF no era contemplada como un actor” y al recalcar que “los jueces buscan el delito precedente pero luego se olvidan del camino del dinero, y se olvidan de que la ley pude decomisar el dinero”.

Además, también rechazó la acusación de que las autoridades argentinas retuvieran un reporte con operaciones sospechosas que afectaban “al círculo íntimo” de los Kirchner.

“No me consta que haya sucedido eso. De todos modos, tampoco sería irracional que surjan reportes. Lo que sucede es que eso no implica delito, sino movimientos de fondos. Pasó lo mismo con el caso de De Narváez. Ahí –el diputado- tenía que explicar de dónde sacó la plata, y no implicaba ningún delito”, cerró Sbatella.
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  • 20
    gansterismo del bicentenario
    05/12/10
    01:16
    SANATELLA Y KRIS TIENEN LA FORMULA ANTILAVADO " NO USAR KALZONES KAGADOS" A LOS JUBILADOS , PENSIONADOS Y LABURANTES.......................SIGAN AFANANDO PERO LOS EEUU NI LA PRENSA TIENEN KE DECIR NI AVIVAR GILES
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  • 19
    Lava Narcodolares
    04/12/10
    23:34
    ARGENTINA: CAPITAL MUNDIAL DEL LAVADO DE DINERO DEL NARCOTRAFICO, KIRCHNER LO HIZO...
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  • 18
    ¡ ¡ Fuera-la-KK ! !
    04/12/10
    10:38
    ANDRÉS, anti-kk(SUPER TRUCHO) y otros esbirros que descargan en este sitio sus asquerosas DIARREAS MENTALES que le ordenan decir sus “patrones” de la corrupta KaKa.
    Les remito un extracto de las declaraciones de Eduardo Arnold, ex vice gobernador de Santa Cruz cuando el “difunto Nefastor” des-gobernaba y robaba en esa provincia… :
    “Luego, Arnold calificó a Jaime de un "pichi" que sólo "robaba para la corona". Y hasta aseguró que Kirchner "robaba con distintos actores", es decir, "no centralizaba el afano". También se animó a opinar sobre el grado de responsabilidad de la presidenta Cristina Fernández sobre los manejos de dinero de su marido. "Él era el jefe de la mafia", aseguró, pero aclaró que la mandataria "era una gran artista" para hacer como si no se diera cuenta de nada. "No puede ser que una persona que se precie de inteligente vea crecer su patrimonio de la forma que lo ha hecho y que esto sea por derecha". Al finalizar la entrevista, aseguró que los kirchneristas nunca van a poder comportarse como Kirchner, porque "en eso tenía una capacidad realmente llamativa, es difícil ser tan hijo de puta, no se puede lograr tan fácilmente”…..
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  • 17
    PASQUIN
    04/12/10
    10:18
    ¡ ¡ Que pasquín inmundo es esta LPOL ! ! Refugio de una "cuadrilla" de gente de baja estofa que hace propaganda del régimen KaKa con toda clase de INSULTOS infundados y mal olientes......
    Sres. de LPOL : son una representación de lo peor que puede haber en materia de seriedad periodística..... ¡ ¡ DAN LÄSTIMA ! !
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  • 16
    ANDRES
    03/12/10
    21:07
    HELENA, SARA. Como serán de IGNORANTES0 estas hijas de putas, Dejando en claro frente a los foristas, que estas ratas inmundas está comiendo gracias a los 7años de gobierno peronista. Debo ponerle en claro a estas bazofias humanas, que desde 1983 hasta el 2003 nuestra patria fue saqueada por los hijos de puta y ladrones de la UNION CIVICA RADICAL. RAUL RICARDO ALFONSÍN, Que parafraseaba con la democracia se COME, se CURA y se EDUCA, La hiperinflación de 1989, llevó la pobreza de 25% a comienzos de 1989, al record histórico de 47,3% la pobreza y 25% de indigente. En octubre del mismo año. El Banco Mundial suspendió su ayuda a la Argentina. Se robaron hasta los lápices Asume a la presidencia CARLOS SAUL MENEN, el neoliberalismo. Privatiza todas las empresas que estaban fundidas a capitales privados. Con el 1 a 1 pudimos vivir holgadamente, Asume la ALIANZA, FERNANDO DE LA RUA, quien destruye económicamente el país, negoció un paquete de salvataje de cerca de 40.000 millones de dólares, conocido como Blindaje, se blindaron los bolsillos, El 20 de diciembre 2001, la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires estaban desbordadas por una ola de saqueos a supermercados y establecimientos comerciales de diversos tipos. Este criminal pone el ESTADO DE SITIO y ordena a la fuerza de seguridad a reprimir y asesinar al Pueblo, 27 muertos y más de dos mil heridos. Renuncia y sale disparando en helicóptero. Dejando el 55% de pobres y el 35% de indigentes. Vivíamos en un marco de inseguridad permanente. Después de varios presidenciales que sucedieron a este asesino, RAMON PUERTA. ADOLFO RIDRIGUEZ SAA, declarando cesación de pago de la deuda externa. Luego asume EDUARDO CAMAÑO, Éste llevó a cabo la transición de un par de días mientras el Congreso elegía a un nuevo presidente. Este resultó ser EDUARDO DUHALDE, antes de solucionar al país del debacle económico, envía a la mejor policía del mundo a reprimir y asesinar nuevamente al pueblo, que reclamaba sus derechos. 2 muertos y 32 heridos de balas de plomo, sale disparando del gobierno, llamando a elecciones. Asume un caudillo político NESTOR CARLOS KIRCHNER. El país estaba "quebrado" y "fundido", en DEFAULT. Con una deuda externa de 200.000.- mil millones de dólares. En Cuatro años de su mandato volvió a florecer económicamente la Republica Argentina, El pago de la deuda con el F.M.I. la recuperación de AEROLINEAS ARGENTINAS, el aumento de puertos de trabajo, el aumento de los sueldos, de las jubilaciones e infinidades de hechos que serian extenso enumerar. Por último a sume una mujer, que sigue los paso de su esposo, hacer una Nación, Justa, Libre y Soberana. Sigue la misma política económica, se agregan las jubilaciones de ama de casa, se jubilan a perdonas mayores que nunca aportaron al ANSES, se aumentan las jubilaciones en un 26%, con actualizaciones dos veces al año. Se paga la deuda externa con los bonistas en DEFAULT, y una extensa cantidad de obras que dignificaron al Ciudadano Argentino, Falta mucho por hacer, al PERONISMO, jamás nos venció la muerte de un dirigente, vamos avanzar con el plan trazado económicamente, NESTOR CARLOS KIRCHNER lo seguirá llevando Cristina hasta la victoria final. Por eso el 2011, es nuevamente JUSTICIALISTA, y su conductora es CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER. Lo lamentable de todo esto, que los delincuentes y delincuentas, que opinan en las páginas de lapolíticaonline, se tengan que matar el hambre con un gobierno netamente PERONISTA. Ya que los gobiernos corruptos de los RADICALES llevaron al País al DEFAULT. VIVA LA PATRIA, VIVA NESTOR Y CRISTINA KIRCHNER, A QUIENES ESTAMOS ETERNAMENTE AGRADECIDOS POR SACAR AL PAÍS DEL FONDO DEL ABISMO Y DARNOS LA ALEGRIA, QUE HABIAMOS PERDIDO. CRISTINA 2011, LA OPOSICIÓN ESTA MUERTA.
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  • 15
    anti-kk(auténtico)
    03/12/10
    20:57
    Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja, LLOREN, LLOREN, LLOREN, LLOREN, LLOREN, LLOREN, LLOREN, LLOREN, VOMITEN EL VENENO, NESTOR KIRCHNER A MUERTO, PERO NOSOTROS ESTAMOS VIVO, PARA HACERLES TRAGAR EL VENENO, YA SE OLVIDARON DE LOS QUE ROBARON EL PAIS, SE LOS NOMBRO, POR SI LO OLVIDARON. GENERAL JORGE RAFAEL VIDELA, RAUL RICARDO ALFONSÍN, CARLOS SAUL MENEN, FERNANDO DE LA RUA, EDUARDO ALBERTO DUHALDE, DESINDUSTRIALIZARON EL PAÍS, REGALARON TODO NUESTROS PATRIMONIOS, SAQUEARON LAS RESERVAS DEL BANCO CENTRAL. NOS DEJARON UNA DEUDA EXTERNA DE 200.000.- MIL MILLONES DE DOLARES, HEREDANDO EL 55% DE POBRES Y EL 35% DE INDIGENTES, Y SOBRE TODA LAS COSAS, EL FLAGELO DE LA INSEGURIDAD, APARTE DEBEMOS RECORDAR QUE EN EL 2001 Y 2002 ENVIARON AL PAIS AL DEFAULT, PUSIERON EL ESTADO DE SITIO, Y ENVIARON A REPRIMIR Y ASESINAR AL PUEBLO, PORQUE RECLAMABAN SUS DERECHOS, 39 MUERTOS Y 2.500 HERIDOS. ESTO JAMAS PASO EN EL GOBIERNO DE NESTOR Y CRISTINA KIRCHNER. AGARREN LOS LIBROS RATAS INMUNDAS, ACA LOS UNICOS LADRONES Y MANTENIDOS SON USTEDES PARASITOS. BAYAN A LABURAR LACRAS INMUNDAS, QUE LOS TIENE QUE MANTENER EL PUEBLO CON SUS IMPUESTOS, PARA QUE USTEDES SE PASEN ATRÁS DE UNA PC, REDACTANDO PELOTUDECES PARASITOSSSS.
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  • 14
    Horacio
    03/12/10
    19:39
    Desinformación a todo vapor
    WikiLeaks: un escándalo a la medida de los diarios más sensacionalistas
    Si bien reconocieron que la información filtrada por el sitio web se parece bastante a un reguero de chismes, tanto Clarín como La Nación y Perfil armaron sus principales títulos de tapa, justamente, con esos chismes. Teniendo en cuenta que los documentos del Departamento de Estado filtrados por WikiLeaks junto a un pool de cinco medios alcanzan la notable cifra de un cuarto de millón, no resulta entonces demasiado extraño que el tema continúe acaparando los principales títulos políticos e internacionales de los diarios porteños. Es más, todo pareciera indicar que habrá ventilador para rato.
    Clarín y La Nación y Perfil, casi en tándem, mantuvieron ayer la misma lógica informativa que guió sus ediciones del martes: si bien reconocieron hacia el interior de sus coberturas que la información revelada no debería leerse como una expresión acabada de las opiniones o políticas de los gobiernos, sino que más bien tiene el carácter de un mero chisme, fue precisamente con esos chismes que ambos diarios construyeron sus títulos centrales. En Clarín Eduardo van der Kooy señaló, que Cristina Fernández y sus ministros fueron salpicados por un reguero de chimentos. No es novedad que tanto Clarín como La Nación y Perfil han venido convirtiendo casi cualquier tema de la agenda informativa en una oportunidad para criticar al gobierno. Entran a jugar también las propias rutinas periodísticas, así como la natural sed mediática por priorizar lo sonante y escandaloso por encima de aquello que ilumine o ayude entender mejor la realidad. Claro que en este tren hay algunos medios más sensacionalistas que otros, aunque casi ninguno escapa a la tendencia de querer vender más ejemplares a costa de polémicas poco trascendentes, pero así y todo convocantes en el espacio público.
    Es loable, desde luego, exigir mayor responsabilidad a la hora de informar, pero tal vez la clave estaría pasando más bien por la emergencia de un receptor mucho más crítico, un público que cada vez más cuente con mejores herramientas y sus propios criterios para decodificar y jerarquizar una información que en las páginas de los diarios puede aparecer cortada a la medida de los intereses más diversos. Al fin y al cabo, la noticia la hacen tanto los medios como los lectores, que a través de ella adquieren conocimientos, actualizando a la vez sus propias creencias. Espero que los ANALFABESTIAS codifiquen mi opinión, de no hacerlo, agarren los libros y salgan de la IGNORANCIA que los aqueja.
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  • 13
    sara
    03/12/10
    15:19
    Si es tan fuerte la acción de la señora Presidenta que todos los funcionarios de su gobierno (ella incluída) han incrementado su capital en un 500%, estamos inundados de cocinas de cocaína, hacen aportes de campaña con plata de los narcos, los empresarios amigos son los únicos adjudicados de la supuesta obra pública. ¿Corrupción? ¿dónde?
    Responder
  • 12
    MIMI
    03/12/10
    13:13
    TODOS LOS NARCOS QUE ESTA ECHANDO DE BRASIL LULA , YA SE ESTAN INSTALANDO DEBIDAMENTE EN ARGENTINA "PARAISO DEL NARCOTRAFICO Y AFINES" Y EL MINISTRO ORGANIZANDOLES LA FIESTA DE BIENVENIDA!!, POR SUPUESTO TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES PARA ALBERGAR TANTO "EMPRESARIADO" QUE ABRIRA TANTAS FUENTES DE TRABAJO Y DE INGRESOS , EN NUESTRO PAIS !!!
    ESTO TAMBIEN ES PARTE DEL MODELO !!!!!
    Responder
  • 11
    a los hechos me remito
    03/12/10
    09:28
    El nombramiento de Ricardo Nissen al frente de la IGJ,representó un vuelco en toda la regulación de sociedades sobre todo extranjeras,destinado entre otras cosas a evitar el lavado de dinero,de coimas etc.
    Responder
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Ricardo Gil Lavedra

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