La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso bajo su lupa a 2.200 grandes empresas de más de 60 sectores productivos, por facturar vía paraísos fiscales.
Así lo anunció el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en un seminario organizado por el portal Infobae, donde precisó que se detectó que "un gran número de exportaciones que físicamente fueron a países con una situación fiscal regular, en realidad fueron facturadas a través de naciones denominadas paraísos fiscales o con opacidad fiscal, es decir, con cierto grado de reticencia a dar información".

ð La investigación prosperó tras el cruce de la base de datos del Banco Central, donde se informan las operaciones de liquidaciones de divisas, con la base consolidada de la AFIP de empresas que reciben reintegros a las exportaciones o reembolsos en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Tuvo como punto de partida diciembre último y se extendió hasta mediados de marzo.

Reflejó que de las 3.442 empresas exportadoras, casi 2.200, 63 por ciento del total, estaban registradas en la base de datos de la entidad que preside Martín Redrado con liquidaciones de divisas realizadas a través de paraísos fiscales.

La investigación está centrada en empresas vinculadas con un gran abanico de sectores: automotrices, cerealeras, aceiteras, frigoríficos, minería, energía, químicos, farmacéutica y plásticos, entre otras.

Echegaray destacó que "la AFIP está llevando adelante un proceso de articulación y fiscalización muy profundo para garantizar la transparencia en el comercio exterior".

Según el titular de la AFIP, algunas de esas 2.168 empresas detectadas "enviaban físicamente la carga a la Unión Europea (UE) pero ante la Aduana declaraban un menor valor".

El organismo ya tiene pruebas que demuestras que, en numerosos casos, las operaciones se completaban a través de un paraíso fiscal, ya que estos empresarios recibían sumas mayores a las que correspondían por esas operaciones. La ruta más común para subfacturar es enviar los contenedores a países europeos como España, Bélgica o Alemania y facturar a través de Uruguay, Islas Caimán o Luxemburgo. En este contexto, los técnicos trabajan en estos momentos para detectar cuántas de esas 2.168 empresas efectivamente evadieron impuestos.

Ya en julio del año pasado, la directora general de Aduanas, Silvina Tirabassi, había denunciado que "en el caso del poroto de soja, durante 2007, 90 por ciento de las exportaciones se triangularon vía paraísos fiscales".

Por su parte, la Aduana estableció que 86 por ciento de las exportaciones de aceite de soja también había sido facturado países con situación fiscal irregular, proporción que se ubicó en 80 por ciento para el caso de la harina de soja.

Esta investigación, a su vez, derivó en una fuerte polémica entre el fisco y las empresas exportadoras por el congelamiento en el pago de reintegros y devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Desde la AFIP dejaron en claro que no devolverían de manera automática estos impuestos a las empresas que estén siendo investigadas y que analizarían minuciosamente cada caso en particular en la medida en que el sistema continúe viciado con este tipo de maniobras.