justicia
Exclusivo: dictan el sobreseimiento de Mindlin en la denuncia por lavado
La decisión la tomo el juez Ariel Lijo en octubre del 2014, pero recién trascendió hoy.

El juez federal Ariel Lijo dictó el sobreseimiento del empresario Marcelo Mindlin en la denuncia por lavado de dinero en la que estaba imputado el titular de Pampa Energía y dueño de Edenor, según pudo chequear LPO de fuentes judiciales de los tribunales de Comodoro Py. La decisión del magistrado ocurrió en octubre del año pasado, pero recién trascendió hoy.

“El juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°4, Secretaría número 8, resolvió sobreseer a Marcos Marcelo Mindlin, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, en orden al delito que aquí se investiga, haciendo expresa mención de que la formación del presente sumario en nada afecta al buen nombre y honor de que el nombrado puede gozar”, reza el documento oficial al que pudo acceder este medio.

La misma decisión se tomó para otros dos imputados por el fiscal federal Patricio Evers: Damián Mindlin y Gustavo Mariani.

La causa era la número 9070/2013 y había sido iniciada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Juan Carlos Gonella.

Además del titular de Pampa Energía, los otros imputados eran hombres de negocios que intervinieron en la compra del Banco de Servicios y Transacciones(BST) por el presunto delito de lavado de dinero.

El organismo que investiga el lavado había tenido en cuenta los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados por diferentes entidades bancarias a la Unidad de Información Financiera entre 2009 y 2010 y había investigado “la inyección de más de 100 millones de pesos a través de aportes de capital canalizados desde sociedades interpuestas y controladas por los grupos financieros Dolphin y Abus Las Americas”.

“Estos dos grupos económicos" -decía la denuncia- "utilizaron los aportes para comprar el paquete mayoritario del Grupo ST y del banco del grupo, sin que esas operaciones contasen con la debida justificación documental sobre el origen de los fondos empleados”.

Sin embargo, la compra del paquete accionario del BST fue aprobada por el Banco Central. Pero luego una de las sociedades de Mindlin, “Dolphin Créditos”, se retiró del BST y vendió su participación accionaria a los dueños anteriores. "Esa nueva compra no fue autorizada aún por el BCRA", argumentaba la Procelac, aunque el grupo Dolphin se había defendido señalando que la operación de compra del 45% de las acciones de BST, que tuvo lugar en octubre de 2007, fue aprobada por la entidad monetaria en el 2009, luego de haberla sometido a un riguroso escrutinio durante dos años.

La denuncia de la Procelac había sido realizada días antes de que la empresa Pampa Energía anunciara una inversión millonaria para asociarse con YPF en la exploración gasífera en el área llamada “Rincón del Mangrullo”, en Neuquén y fuentes del mercado estimaron entonces que estuvo destinada a entorpecer esa operación, que igualmente se concretó por una orden directa de CRistina Kirchner.

Publicar un comentario
Para enviar su comentario debe confirmar que ha leido y aceptado el reglamento de terminos y condiciones de LPO
Comentarios
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento de terminos y condiciones será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.
Más de Justicia
La mayoría de la Corte posa en La Biela, en un mensaje cifrado a Lorenzetti y Cúneo

La mayoría de la Corte posa en La Biela, en un mensaje cifrado a Lorenzetti y Cúneo

Por Pablo Dipierri
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, almorzó con Rosenkrantz y Maqueda, luego de la última ofensiva de Lorenzetti, que intenta cerrar una alianza con el flamante ministro de Justicia.
Martínez De Giorgi imputó a Tailhade en la causa por el espionaje a jueces

Martínez De Giorgi imputó a Tailhade en la causa por el espionaje a jueces

LPO
El juez incorporó a la investigación otra causa contra el diputado kirchnerista. Se apartó el fiscal Pollicita.
La Justicia anula el procesamiento de Bausili el mismo día que lo eligen para el Central

La Justicia anula el procesamiento de Bausili el mismo día que lo eligen para el Central

LPO
La Cámara Federal revocó un fallo del juez Casanello, que investigó a Bausili por haberle dado durante el gobierno de Macri un negocio millonario al banco en el que había trabajado.
La Corte rechazó recusaciones del kirchnerismo en casos Coparticipación y Consejo de la Magistratura

La Corte rechazó recusaciones del kirchnerismo en casos Coparticipación y Consejo de la Magistratura

Al descartar las objeciones del Ejecutivo nacional por los chats entre un ex ministro porteño y un colaborado del presidente del máximo tribunal, despeja su itinerario para fallar en el litigio de la Ciudad con Casa Rosada. También refutó el apartamiento que pretendía el kirchnerismo por el reclamo de Juez y Schiavoni contra la asunción de Doñate en el órgano político del Poder Judicial.
Cúneo Libarona evalúa el traspaso de los juzgados laborales y comerciales a la Ciudad

Cúneo Libarona evalúa el traspaso de los juzgados laborales y comerciales a la Ciudad

Por Pablo Dipierri
Se trata de un centenar de tribunales que todavía se encuentran bajo la órbita de la Nación pero deberían funcionar bajo jurisdicción porteña. Macri lo intentó pero se interpuso la CGT. Discrepancias en el kirchnerismo, que anticipa una "guerra neutrónica".
Cúneo Libarona visitó la Corte con la premura de los fondos para el aguinaldo de los judiciales

Cúneo Libarona visitó la Corte con la premura de los fondos para el aguinaldo de los judiciales

Por Pablo Dipierri
La autarquía financiera, la independencia del Poder Judicial y los recursos para pagar aumentos salariales acordados con la UEJN, en el menú de la conversación.