El Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de informar de la detención de 75 personas acusadas de lavado dinero y tráfico de drogas en territorio estadounidense. Cuarenta de los detenidos están acusados en una corte de San Diego, California, de formar parte de un cÃrculo de blanqueo de capitales al servicio del Cártel de Sinaloa, grupo delictivo mexicano que hasta antes de captura lideraba el Chapo Guzmán.
Las declaraciones de Adam Braverman, fiscal federal encargado del caso, indican que la operación fue coordinada con el apoyo de la PGR, la PolicÃa Federal, y la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
De acuerdo con los documentos del Departamento de Justicia, el lÃder del grupo es Jose Roberto Lopez-Albarran, quien habrÃa lavado decenas de millones de dólares producto de la venta de drogas en Estados Unidos. Las actividades criminales tuvieron lugar entre los años 2015 y 2018.
"Hemos drenado de efectivo y de vida a una organización internacional de lavado de dinero basada en San Diego con nexos al Cártel de Sinaloa", declaró el fiscal federal Adam Braverman. "Al seguir el dinero, descubrimos grandes cantidades de fentanil, heroÃna y metanfetaminas que ya no llegarán a las calles de Estados Unidos. Ese es un doble golpe que saca por completo del ring a estas organizaciones y hace nuestras comunidades más seguras".
Otro de los detenidos mencionados en el comunicado es Manuel Reynoso GarcÃa, quien fue detenido el mes pasado, al igual que Lopez-Albarran. Reynoso y sus hombres recogÃan efectivo por toda la costa este y lo depositaban en cuentas bancarias desde donde luego era movido a bancos internacionales hasta su destino en bancos mexicanos. Los criminales usaron empresas fantasmas en nuestro paÃs para distribuir el dinero.
Al grupo le fueron incautados por lo menos $6 millones de dólares en efectivo, 95 kilógramos de metanfetaminas, 63 kilogramos de heroÃna, 10 kilogramos de fentanil, 92 kilogramos de cocaÃna, 252 kilogramos de marihuana, asà como 20 armas de fuego, entre ellas rifles de asalto.
El grupo trabajó principalmente para el Cártel de Sinaloa y fueron capturados gracias a un operativo coordinado por agentes encubiertos del FBI, la oficina del fiscal de distrito de San Diego, y otras agencias policiacas estatales y locales.
La célula fue infiltrada durante más de dos años por los agentes encubiertos, quienes se ganaron la confianza de los criminales trabajando en operaciones de trasiego de efectivo por Estados Unidos y México. No queda claro si los agentes norteamericanos operaron en territorio mexicano.
Los criminales movÃan el dinero en paquetes de miles y cientos de miles de dólares, y usaban compartimientos ocultos en automóviles y camionetas, bolsas, maletas y cajas de zapatos. Las entregas ocurrÃan en lugares públicos como estacionamientos, centros comerciales, hoteles y restaurantes a lo largo de Estados Unidos. El grupo operaba en ciudades como San Diego, Los Angeles, Kasas City, New York, Cincinnati, Dayton, Lexington, Boston, Philadelphia, y Chicago.
Los agentes federales se concentraron en monitorear a las mulas de dinero para ir desenmarañando la vasta red que el grupo delictivo habÃa desplegado por todo el territorio estadounidense.
En total, los 75 involucrados en la conspiración fueron detenidos en por lo menos seis ciudades diferentes en ambas costas de Estados Unidos.
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