El caso de Alonso Ancira cobró un nueva dimensión. El juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, rechazó levantar el bloqueo de las cuentas bancarias del dueño de Altos Hornos de México, puesto que es investigado por la DEA.
"De concederse la medida cautelar para los efectos que la solicito? la parte quejosa, esto es, para que las autoridades responsables no continu?en con la ejecucio?n del bloqueo y/o congelamiento de las cuentas bancarias contratadas por la quejosa", refiere el oficio del juzgado de la capital del paÃs.
El oficio fue enviado por la DEA el 30 de abril de este año, y en la investigación también está involucrado el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Ambos, Ancira Elizondo y Lozoya Austin, están siendo investigados por "posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero", como reveló LPO la semana pasada.
La DEA ahora pide a AMLO informes sobre las cuentas de Ancira por lavado en EU
"Lo anterior se considera asi?, toda vez que mediante oficios con registros 15289 y 15399, el Titular y el Director General de Procesos Legales, ambos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretari?a de Hacienda y Cre?dito Pu?blico dependiente de la Secretari?a de Hacienda y Cre?dito Pu?blico exhibieron el oficio MX-19- 0225 firmado por el Director Regional Adjunto de la United States Drug Enforcement Administration".
"Se atentarÃa contra la seguridad nacional -continúa el oficio-, al obstaculizar la obtención por parte de la autoridad investigadora, de información que pudiera estar relacionada con actividades relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilÃcita".
Según argumentó el juez Regis López, descongelar las cuentas de Ancira afectarÃa "al orden público e interés social, pues con dichas disposiciones se persigue prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilÃcita, máxime que el acto reclamado deriva de una solicitud de carácter internacional".
Hoy tuvo lugar el Diálogo estratégico en finanzas ilÃcitas del grupo bilateral México - Estados Unidos. Acordamos diversas instituciones mexicanas y agencias del paÃs vecino la integración de grupos de trabajo para la generación de casos de éxito en el combate al LD/FT. pic.twitter.com/ytOC48sFwW— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) 11 de julio de 2019
El presidente del consejo de administración de AHMSA enfrenta un proceso de extradición de España a México, a petición de la FiscalÃa General de la República de Alejandro Gertz Manero.
Finalmente, argumentó que conforme a una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia no es posible conceder la suspensión porque la solicitud del congelamiento de cuentas se realizó en coordinación con la DEA.
Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas.
Norma Piña quiere apurar la sentencia sobre el fondo de pensiones antes del retiro de Aguilar
ZaldÃvar cree que la denuncia anónima en su contra la armaron entre Creel y Aguilar con el aval de Ken Salazar
El nocaut a ZaldÃvar
Piña lanza una guerra judicial contra AMLO e investigará a todos los jueces que fallaron a favor de la 4T
ZaldÃvar rechaza a Corral como Fiscal Anticorrupción y cree que Maru Campos podrÃa arrestarlo antes de la elección
