El golpe del Departamento del Tesoro a las tres instituciones bancarias mexicanas (Vector, Intercam, CIBanco) en junio del año pasado se centró, al menos en los medios, en la figura del extitular de la Oficina de Presidencia de AMLO, el empresario Poncho Romo.

Pero desde que comenzó este 2026 se pronunció el nombre de otro prominente integrante del obradorismo oficialista en relación con la sanción por lavado de dinero a los cárteles del narcotráfico: Patricia Armendáriz, la diputada federal de Morena por el estado de Chiapas.

Armendáriz Guerra, quien se hizo popular por aparecer en el programa Shark Tank, fue una de las accionistas más importantes de lo Consejo de Administración de CIBanco. Inclusive en sus redes sociales hizo una defensa de la entidad financiera pese a la condena pública de los negocios del narco y aquel banco. 

"Me parece increible lo de @cibanco después del daño que le causaron. Desafortunadamente al ser un logro de @Claudiashein y @Hacienda_Mexico el que se hayan desdicho, no procede una demanda. Pero hay que salvar empleos", escribió Armendáriz en septiembre pasado.

Ahora, uno de sus socios en CIBanco, fuertemente ligado al caso procesado por el Departamento del Tesoro, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización para que Financiera Sustentable de México, comercialmente conocida como Finsus, se convierta en una nueva institución de banca múltiple en el país.

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Se trata de Norman Hagemeister Rey, presidente de Finsus y yerno del guanajuatense Jorge Rodrigo Rangel de Alba, el conocido exdueño de CIBanco, y en cuyo paso por el banco que tiene sus dirección en Plaza Campos Elíseos Uno habría facilitado operaciones financieras del Cártel Jalisco Nueva Generación del abatido Mencho.

Puestos en evidencia por el columnista Salvador García Soto en diciembre pasado, los encargados de relaciones públicas de Finsus solicitaron derecho de réplica para asegurar que no mantienen vínculo operativo, financiero, corporativo ni de gobierno con CIBanco. "El presidente y accionista de Finsus, Norman Hagemeister Rey, concluyó su participación en el Consejo de Administración de CIBanco el 9 de diciembre de 2022", sentenciaron.

"Por su parte, Jorge Rangel de Alba dejó de ser accionista de Finsus el 2 de enero de 2025, cuando tenía apenas un 0.22%", agregaron en la entidad financiera.

Y sobre Armendáriz, aclararon que "desde septiembre de 2022 y abril de 2023 no existe participación accionaria alguna de Patricia Armendáriz ni de miembros de su familia en Finsus, al haber sido adquiridas en su totalidad dichas acciones".

Sin embargo, en la documentación oficial que entregó el banco ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los vínculos y el financiamiento queda plenamente establecido. La firma Lusitano FG, identificada comercialmente como Onix Financiera, otorgó más de 60 créditos a Hagemeister Rey por un monto superior a 2,500 millones de pesos (entre 2021 y 2024).

Lusitano FG, también conocida como Onix Financiera, pertenece aún al grupo comercial que maneja CIBanco. Aun cuando se haga el público deslinde, los apellidos Armendáriz, De Alba y Hagemeister están íntimamente ligados a las mismas cuentas bancarias (algunas de ellas, bloqueadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos).