Luego de la operación para desmantelar a 13 casinos acusados de lavado de dinero, ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció el bloqueo de operaciones financiaras relacionadas con el Cartel del Pacífico

En un comunicado, detallaron que estas operaciones también implican la suspensión de actividades de empresas presuntamente vinculadas al cártel y entidades internacionales acusadas de operar redes internacionales de lavado de dinero y delitos de orden fiscal, como casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa.

La operación se realizó en coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN).

Detallaron también que La OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas (siete físicas y 19 empresas), mientras que la UIF identificó a cinco entidades adicionales para incluir en total a 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, derivado del análisis financiero y fiscal que evidenció operaciones irregulares y triangulación internacional.

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Se trata de 24 empresas y siete personas físicas que se presume operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos, mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, a través de sociedades constituidas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional.

Previamente, el Tesoro anunció en Estados Unidos la sanción en contra de 27 personas y empresas vinculadas a una extensa red de lavado de dinero al servicio del cáretel. Señaló a las empresas Entretenimiento Palmero, Bliri S.A. de C.V., Cucina Del Porto S.A. de C.V, Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V., Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V., Entretenimiento Y Espectáculos B.C. S.A. de C.V., Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V, H Hidrocarburos S.A. de C.V, Hysa Forwarders S.A. de C.V., LH Pro-Gaming S.A. de C.V., LH Rental S.A. De C.V., Operadora Alejil S.A. De C.V., Operadora de Empresas LH S.A. de C.V., Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V.

El Cártel del Pacífico o de Sinaloa es uno de los seis grupos criminales catalogados por el gobierno estadounidense como terrorista. Se trata de uno de los más antiguos del país con sede en Sinaloa y con una de las mayores presencias en Estados Unidos.

El anuncio ocurre a días de que Hacienda y la UIF también anunciaran la identificación de 13 casinos en donde se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, por lo que fueron ubicados como de "alto riesgo financiero" y fueron bloqueados.

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El gobierno no reveló quienes fueron los casinos implicados, sin embargo, Ricardo Salinas Pliego reveló que dos de ellos son de su propiedad. Hasta el momento e sabe que estos establecimientos están ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

"Estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero", dijo la dependencia que encabeza Edgar Amador sobre estas acciones.