El juez federal Ernesto Kreplak ordenó doce allanamientos simultáneos a partir de una denuncia de la Dirección General de Aduanas relacionada con la sobrefacturación de la importación de 10.745.000 guantes de látex. Mediante una maniobra de triangulación financiera, la firma Guedula se había apropiado de más de 4.5 millones de dólares del Banco Central en forma indebida.

En el marco de la causa se está investigando la ruta del dinero para determinar si el desvío de los fondos obtenidos mediante la maniobra irregular terminó en inversiones inmobiliarias de lujo en Uruguay.

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El empresario investigado es un desarrollador inmobiliario de Punta del Este. Una de sus últimas jugadas fue la compra de los shoppings OH! ubicado en La Barrra, una de las zonas mas caras del balneario uruguayo. Mismo grupo al que el gobierno de la ciudad le otorgó el shopping del Desing Recoleta en una polémica concesión y que nunca empezó la obra prometida.

El director de la Aduana, Guillermo Michel, denunció que la mercadería había sido declarada a un valor llamativamente elevado al momento de su importación, mientras que el precio unitario que figura en la operación es de USD 51 por caja de 100 unidades, el organismo estima que el valor razonable es cercano a los USD 8,5 por caja de 100 unidades. Esto supone una sobrefacturación del 600%.

El empresario investigado es un desarrollador inmobiliario de Punta del Este propiestario del Shopping OH! de La Barrra. Mismo grupo al que el gobierno de la ciudad le otorgó el shopping del Desing Recoleta en una polémica concesión.

La maniobra cuenta con el agravante que se aprovechó el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia cuando se había exceptuado a los guantes de uso médico del pago de derechos de importación.

Así, la operación, que no pagó arancel alguno, generó un perjuicio millonario a las reservas del país. Al dar a conocer la denuncia, Michel afirmó: "Debemos cuidar los dólares para la producción y el trabajo, no para la especulación financiera".

Los guantes tienen como origen Malasia, Hong Kong y China, pero se ingresaron al país refacturando la mercadería desde Uruguay y Brasil.

A su vez, los giros al exterior se triangularon a través de bancos con sede en Estados Unidos.

En simultáneo se detectó una triangulación y sobrefacturación de USD 1.7 millones en barbijos de uso médico, que sumada a la sobrefacturación detectada en la importación de guantes, da un total de USD 6.2 millones.

Esta denuncia se suma a la denuncia penal contra 5 empresas por utilizar declaraciones de importación SIMI falsas que no se encuentran registradas en el sistema.

Estas firmas no importaron mercaderías para justificar la salida de divisas del BCRA, generando así una indebida fuga de dólares en perjuicio del Estado Nacional. Los giros se calculan en al menos USD 5,5 millones.

Télam

La maniobra advertida consistía en simular importaciones a partir de documentación aduanera apócrifa, con el objetivo de girar divisas del Banco Central a bancos radicados en EE.UU. Todo ello, al valor del dólar oficial, sin ingresar mercadería al país.

A partir de esto la Aduana realizó la denuncia penal ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 9 a cargo del juez Javier López Biscayart.

La Justicia pidió 13 órdenes de presentación a entidades financieras, con el objetivo de obtener más información sobre los operadores de comercio exterior apuntados. A su vez, se realizaron 23 allanamientos que resultaron en la detención de dos personas. Fueron realizados en la Capital, San Isidro y en un estudio contable de Mar del Plata.

Estas maniobras eran posibles en el viejo sistema de autorización de importaciones denominado SIMI. En el sistema actual que implementó el ministro Massa, el sistema SIRA, donde hay un cruce de bases de datos al momento del giro, esto no ocurre.

En una conferencia de prensa en la puerta de la Aduana, Michel señaló: "Estamos hablando de una asociación ilícita. Tenemos detenidos en el marco de este proceso a un contador y a un empleado infiel de un banco, que ofrecían estos servicios como falsos gestores para que empresas truchas se hicieran de dólares en el exterior, particularmente en cuentas en Miami".

Por su parte, Carlos Ñamandú, comisario a cargo de delitos federales, acotó: "El contador sería el cabecilla" y añadió "el mecanismo de fraude se origina fraguando empresas para poder hacerse los dólares al cambio oficial. Además, en uno de los allanamientos, en la localidad de San Miguel, se secuestraron cinco armas, tres armas largas y dos pistolas en automático, una pistola a bloque. Se está investigando la procedencia".

Además, la Aduana solicitó la colaboración de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) para que aporte información económico financiera de registros estadounidenses. Estos datos son esenciales para dilucidar la maniobra en su totalidad, incluido el rulo financiero y el entramado de sociedades utilizadas.

"Esto era el viejo sistema de autorización de importaciones denominado SIMI. En el sistema actual que implementó el ministro Massa, el sistema SIRA, donde hay un cruce de bases de datos al momento del giro, eso no ocurre", concluyó Michel.