La City se sacudió este martes con veinte allanamientos simultáneos en entidades financieras para obtener información y documentación vinculada con las operaciones irregulares de comercio exterior.

Se trata de operaciones de compras, ventas y transferencias de divisas efectuadas por 46 sociedades y 13 personas humanas involucradas en la maniobra.

La maniobra investigada es el conocido "rulo financiero", donde empresas sin sustancia económica y falsificando documentación, efectuaban giros a sociedades constituidas en el estado de Florida, Estados Unidos para hacerse de dólares al valoroficial y luego venderlos en el mercado blue.

Desde la Aduana entendemos que los controles de los bancos deberían haber sido más rigurosos y como querellantes en la causa vamos a pedir investigar cada una de las carpetas que las empresas presentaron a los bancos para solicitar el giro al exterior, el cruce de llamadas de cada responsable de sucursal y el patrimonio de los empleados de los bancos que participaron en las operatorias

En el expediente se investigan 233 giros al exterior por cerca de USD 5,3 millones, un promedio de USD 22.500 por giro, para tratar de pasar por "debajo del radar". 

Los conceptos que se utilizaron eran pagos anticipados de importaciones debienes y pagos diferidos de importaciones de bienes que se justificaban con falsas importaciones de computadores y pantallas de TV. Incluso se llegaron a utilizar intermediarios con facturas truchas.

Dentro de las 46 personas jurídicas se investigan además de las 4 falsas empresas importadoras que efectuaron giros al exterior, sociedades inmobiliarias y de inversión que se utilizaron para lavar las ganancias del rulo financiero.

La causa penal que se tramita bajo secreto de sumario está radicada en el juzgado Penal Económico Nº2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, y actúa el fiscal en lo Penal y Económico Nº2, Emilio Gerberoff.

En este marco la fiscalía solicitó una serie de medidas cautelares para asegurar los bienes registrables, cuentas bancarias y activos financieros, como ser el embargo preventivo de las cuentas y la inhibición general de bienes de los involucrados.

"Desde la Aduana entendemos que los controles de los bancos deberían haber sido más rigurosos y como querellantes en la causa vamos a pedir investigar cada una de las carpetas que las empresas presentaron a los bancos para solicitar el giro al exterior, el cruce de llamadas de cada responsable de sucursal y el patrimonio de los empleados de los bancos que participaron en las operatorias", señaló Guillermo Michel, director general de Aduanas, quien agregó: "En la actualidad, la Cuenta Corriente Única del Comercio Exterior que incorporó la SIRA puso orden al comercio exterior y le permite a los organismos del estado controlar en tiempo real los giros al exterior, dándole mayor trazabilidad a la operatoria".

Finalmente, Michel señaló que desde la Aduana se están analizando maniobras similares por USD 700 millones, que no cuentan con respaldo de operaciones de comercio exterior.