Anulan multas millonarias contra el HSBC y Martino por no prevenir el lavado
El titular del HSBC Argentina, Gabriel Martino, sigue recibiendo buenas noticias después de la llegada al Gobierno de su amigo Mauricio Macri. Tras recuperar la conducción del banco -de donde había sido desplazado por Cristina Kirchner-, ahora la Justicia le perdonó una multa millonaria.
La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó sin efecto la resolución 59/15 de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central, que dispuso multar al HSBC y a cinco directivos por un total de 80.768.000 pesos por "incumplimiento de las normas sobre prevención de lavado de dinero".
El motivo de la multa fue que el HSBC "no había aportado la correspondiente declaración jurada acerca de la licitud y el origen de los fondos y la documentación de respaldo" de una serie de operaciones cambiarias realizadas en 2007 y 2008. La decisión tomada por la entidad que en ese momento dirigía Alejandro Vanoli se dio luego de que estalló el escándalo de las 4000 cuentas no declaradas en Suiza.
La multa perdonada al HSBC era de 42 millones de pesos, mientras que Martino tenía que pagar 7.560.000 pesos. Otros cinco directivos de la entidad habían sido multados: Antonio Losada, Miguel Ángel Estévez (ambos por 8,4 millones de pesos), Marcelo Degrossi (7.560.000 pesos), Rubén Silvarredonda (4,2 millones) y Juan Martín Parma (2.648.000).
En el fallo, los juecesMarcelo Duffy y Rogelio Vincenti indicaron que la anterior gestión del BCRA no justificó debidamente los montos de las multas y que "no se verificó la existencia de dolo en los directivos responsables ni de daños a terceros y al propio BCRA, al igual que tampoco de beneficios comprobados en la persona de los sancionados".
Los jueces admitieron que "se encuentran verificadas las infracciones" de los directivos del HSBC, pero decidieron dejar sin efecto las sanciones. "Por el tipo de irregularidad observada, de carácter únicamente formal, no es razonable interpretar, en sentido estricto, que la falta en cuestión conllevase, en sí misma, apreciación pecuniaria", agregaron.
Como explicó LPO, Martino era hasta el año pasado uno de los blancos de Cristina, que ordenó removerlo del HSBC y le aplicó multas a él y a la entidad. Asustado, el banquero se fue del país creyendo que lo iban a terminar metiendo preso por lavado de dinero.
Pero con la asunción de su amigo Macri, Martino recuperó rápidamente la conducción del HSBC y ahora empieza a desligarse de los problemas judiciales. Se sabe que muchos tribunales saben moverse de acuerdo a la línea que se baja de la Casa Rosada.
La buena sintonía quedó en evidencia cuando el HSBC aportó 1.000 millones de dólares al BCRA como parte del préstamo Repo utilizado para salir del cepo. Fue un gesto oportuno de Martino que el Gobierno retribuyó generosamente, sumando al HSBC en la mayoría de las emisiones de deuda, principalmente la que se emitió para pagarle a los holdouts, que le permitieron a la entidad hacer grandes negocios con los papeles en Wall Street y otros centros financieros internacionales. Como explicó este medio, el grueso de esos papeles no ingresaron al país.
Martino además consiguió un lugar clave en la Unidad de Información Financiera, paradójicamente el organismo encargado de la lucha contra el lavado de dinero. Macri nombró vicepresidenta de esa entidad a María Eugenia Talerico, que trabajó como apoderada del banco.