Escándalo en el Santander: Irán habría utilizado sus cuentas para eludir sanciones internacionales
La filtración de documentos secretos revelada por Financial Times ha dejado al banco Santander en la mira por haber ayudado a través de su filial británica al régimen iraní a eludir sanciones internacionales.
Según este periódico, Irán habría utilizado al español Santander de Ana Botín y el inglés Lloyd´s, para mover dinero de forma encubierta por todo el mundo como parte de un gitantesco plan de evasión de las sanciones que le impuso Estados Unidos, respaldado por los servicios de inteligencia de Teherán.
Las dos entendidas habrían proporcionado cuentas a empresas ficticias británicas propiedad en de una empresa petroquímica iraní sancionada, Petrochemical Commercial Company (PCC).
Siempre según esta investigación periodística, la firma, controlada por el Estado iraní, formaba parte de una red a la que Estados Unidos acusa de recaudar cientos de millones de dólares para la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní.
Además, esta empresa esta acusada de trabajar con agencias de inteligencia rusas para recaudar dinero para las milicias cercanas a Teheran.
El líder supremo de Irán, Ayatola Jameini.
Tras la repercusión internacional de la noticia, el Santander negó las acusaciones, pero no evitó que sus títulos cayeran un 5% en bolsa.
"Según nuestra investigación, Banco Santander no ha infringido las sanciones estadounidenses", afirmó un portavoz del banco.
"Contamos con políticas y procedimientos para garantizar que cumplimos con los requisitos de sanciones y continuaremos colaborando de manera proactiva con las autoridades pertinentes del Reino Unido y los Estados Unidos", añadió esta fuente oficial.
El descalabro bursátil del banco impactó en todo el Ibex 35, que cedió el nivel de los 10.000 puntos. El indicador retrocedió un 1,20 por ciento hasta los 9.941,30 puntos.