Las autoridades del Banco Santander Río asistieron al Congreso y negaron participar de actividades de lavado de dinero, pese a que ofrece el servicio de banca privada, modalidad utilizada para fugar dinero del país.

“Se maneja con clientes que ya tienen depósitos en el Banco, a los que se da un servicio personalizado, buscando generar ahorros en el mercado de capitales dentro de Argentina”, se defendió Guillermo Rubén Tempesta Leeds, vicepresidente del Banco Santander.

El directivo asistió a la bicameral encargada de investigar las 4040 argentinas en el HSBC de Ginebra. Como entre sus objetivos está el de comprobar un “comportamiento sistémico” de fuga de divisas de la banca extranjera, hoy puso la cara el Santander, como en anteriores sesiones le tocó al Citibank.

Tempesta Leeds no la pasó bien cuando Carlos Heller, diputado kirchnerista, le preguntó si conocía a Laureano Bello,  "un funcionario de banca privada del Santander argentino que opera en Miami y atiende agentes argentinos". 

“No sé quien es”, respondió el vicepresidente del Santander. "Sólo puedo averiguar si es funcionario o profesional del Banco", se defendió. 

Y negó que su servicio de banca privada responda a la denominación del área encargada de abrir cuentas en el extranjero que tienen otros bancos.

Tempesta Leeds no la pasó bien cuando el diputado Heller le preguntó por un supuesto empleado del Santader Río que reside en Miami y habría facilitado la fuga de dinero.

"Se trata de un servicio personalizado y de asistencia para manejar inversiones en Argentina y en torno a activos locales. Nos manejamos con un respeto absoluto de toda la normativa. Se cumple estrictamente la ley”, remarcó Tempesta.

"Me resulta inaceptable, incomprensible e inadmisible que le llamen 'Banca Privada’ a una operatoria ilegal”, insistió Heller.

No menos contemplativo fue Roberto Feletti, diputado y presidente de la bicameral, quien señaló que “la operatoria ‘Select’ o 'Banca Privada' tiene características de gestionar patrimonios importantes”.

Antes de la exposición de Tempesta, asistieron Jorge Gaggero, Marcelo Casanovas y Alicia López, especialistas en materia de prevención de evasión de tributos y lavado de activos.

Sus exposiciones dejaron perplejos a los legisladores. Gaggero detalló y explicó un ránking de los paraísos fiscales. Y López fue tajante en cuanto a las facilidades para lavar plata en Argentina.

La actual interventora de la AFA explicó que los bancos abren cuentas en el extranjero con fondos que ya tienen. Relativizó el valor del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), encargado de combatir el lavado, “porque cada país debe evitar las operaciones con sus herramientas".

Y pidió poner hincapié en los negocios de servicios, como los hoteles. “Se usan mucho para lavar dinero y es muy difícil de comprobar”, afirmó.