El presidente de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, advirtió que los dólares no declarados en el país "juegan como un factor de inversión en negro y generan actividades ilegales para facilitar la evasión impositiva".

El funcionario aseguró que en la Argentina existen entre 40 y 50 mil millones de dólares físicos "encajonados", que no pueden incorporarse a la economía real a raíz de los mayores controles de la UIF, derivados de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

"Ese dinero juega como un factor de inversión en negro y genera continuamente actividades ilegales para facilitar la evasión impositiva. Esa es la filosofía que está detrás del blanqueo" de capitales, que impulsa el Gobierno, subrayó Sbatella.

En diálogo con el matutino Página 12, el funcionario aclaró que, con ese proyecto -que mañana será debatido en el recinto del Senado- "el único delito que se exculpa con el proyecto es el tributario". 

Además, explicó que en el GAFI "nos piden medir el riesgo de lavado y determinar situaciones que lo generan. En la Argentina lo genera el elevado stock de dólares. Antes de discutir el blanqueo, la visión de nuestro equipo era que, si cierra el sistema de contralor que pide el GAFI, en el país iban a quedar encajonados esos 40 o 50 mil millones de dólares, ya que para cualquier operación ahora se pide origen de fondos".

"Incluso, es un sector potencialmente desestabilizante, porque aumenta sus ganancias con la devaluación. El objetivo es integrar al sistema nuestro stock de dólares, pero que vaya a actividades reales. La verdad es que hay un riesgo en blanquear por su cuenta: tienen que denunciar la plata para cada operación, como comprarse un auto. Esto no sucedía hace tres años", añadió.

"Lo más desestabilizante a mi entender es esa masa de dinero de 40 mil millones que está boyando e incitando la actividad en negro a la triangulación y a la financiación de la construcción en negro", analizó en diálogo con Rock & Pop.

Para Sbatella, "la burguesía rentista en la Argentina funciona así: voltean un Gobierno, se van del país y sólo vuelven cuando se devalúa y pueden comprar todo a mitad de precio".

Por eso, garantizó que se va a investigar el origen de los fondos que ingresen al blanqueo: "ningún sujeto obligado (a informar) deja de hacer el debido proceso, porque el único delito que se exculpa con el proyecto es el tributario. Se van a realizar todos los pasos necesarios en caso de que existan dudas. El reportante está obligado a enviar los datos. Es igual a lo que se hizo en el anterior blanqueo".

Con respecto al blanqueo anterior, que se realizó en 2009, explicó: "sobre 35.000 sujetos que ingresaron, hubo 631 reportes de operaciones sospechosas por 543,6 millones de pesos. De ese total, 21 fueron archivados en la UIF porque no había sospecha, 52 se elevaron al Ministerio Público Fiscal, de los cuales 30 están pendientes de levantamiento del secreto fiscal, y 558 todavía están en guardia activa, atento al riesgo de lavado de activos".

Además, Sbatella se refirió a las denuncias por lavado de dinero que recayeron sobre el empresario kirchnerista Lázaro Báez. El funcionario calificó de "arrepentiditos" a los denunciantes Leonardo Fariña y Federico Elaskar.

"Lo digo comparado con lo de (Hernán) Arbizu, que fue el jefe para Latinoamérica del JP Morgan y manejó las cuentas más importantes de un grupo empresario argentino, con nombre y apellido, y en algunas situaciones con delitos claros precedentes", aclaró, en referencia al ex ejecutivo que denunció una maniobra que involucra al Grupo Clarín, en una supuesta transferencia de 5.000 millones de dólares al exterior.