El titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, Eugenio Melitón López, y su vice, el sciolista Jorge “Piedrita” Rodríguez, estarían frenando una auditoría a dos bingos bonaerenses acusados por una evasión de al menos 130 millones de pesos.

Se trata de los bingos de Ciudadela y Hurlingham, propiedad del Grupo Midas de Jorge Pereyra, que están investigados desde el año 2012 por el delito de evasión tributaria simple y agravada, a partir del presunto uso de facturación apócrifa y sobrefacturación para pagar menos impuesto a las Ganancias. Por esta causa hubo en diciembre alrededor de 20 allanamientos y sus autoridades fueron embargadas.

Según consta en el requerimiento de instrucción del fiscal federal de Tres de Febrero Paul Starc -al que accedió LPO-, equipos técnicos de la AFIP detectaron que los bingos “declararon gastos improcedentes, al detectarse maniobras de evasión tributaria por el uso de facturación apócrifa y la existencia de sobrefacturación en las operaciones realizadas con proveedores de servicios y mercadería”.

La facturación apócrifa tenía como contrapartida la “existencia de reintegros” que reingresaban a los bingos. “Si bien las facturas y registraciones de las contribuyentes eran ‘formalmente’ correctas (casos de sobrefacturación) no reflejaban adecuadamente la verdadera materialidad” de las operaciones, sostiene Starc. “La sobrefacturación (…) habría generado una deducción en exceso de la base imponible del Impuesto a las Ganancias”, continúa.

De acuerdo al cálculo técnico de la AFIP, el Bingo Ciudadela eludió el pago Ganancias por más de 72 millones de pesos entre 2008 y 2012; mientras que el Bingo Hurlingham no pagó algo más de 60 millones de pesos entre 2008 y 2013.

El fiscal detalló con minuciosidad la red de “proveedores” que eran parte de la maniobra, entre los que se incluyen cuatro clubes de fútbol del ascenso y la Asociación Argentina de Árbitros (a los que los bingos pagaban por publicidad en sus camisetas), y una serie de firmas que Starc sospecha que funcionaban simplemente como “usinas de facturación apócrica”.

En esa presunta red hay otro nombre que salpica a la política y es el de José Luis D’Agata, un dirigente peronista de San Miguel que integra varias de las firmas investigadas y que cobraba una comisión de una de esas firmas. D’Agata también se dedicaría a la intermediación de jugadores de fútbol, un negocio en el que se cruza con los clubes que sobrefacturaban a los bingos.

Starc pidió en noviembre pasado que el juez ordene una serie de allanamientos (que se realizaron en diciembre) y la detención y el embargo de las autoridades de los dos bingos y el mencionado D’Agata. El juez rechazó las detenciones, pero avanzó con los otros pedidos, aunque la causa todavía no prosperó.

El freno de Lotería

En ese marco, Starc también informó al Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la investigación contra los dos bingos y requirió que “se lleve a cabo una auditoría en las salas” con el objetivo de “verificar el cumplimiento de los recaudos exigidos en las normativas dictadas” por el organismo provincial.

El requerimiento del fiscal estaba dirigido al sciolista Jorge “Piedrita” Rodríguez, que en ese momento estaba a cargo de Lotería. “Piedrita” logró sobrevivir al cambio de gobierno y María Eugenia Vidal lo mantuvo como vicepresidente del organismo, que ahora dirige el mencionado Melitón López.  

Starc solicitó que Lotería se expida “sobre la gestión de los ingresos y de los sistemas utilizados (en los bingos), relevamiento completo de la cantidad de máquinas allí instaladas y su normal funcionamiento, denominación de porcentaje teórico de pagos, auditoría de contadores, regular asentamiento de operaciones y cualquier otro dato de interés para la pesquisa”.

Según supo LPO, pasados casi cinco meses del pedido de Starc, la información nunca llegó a la Justicia y se sospecha que Melitón y Rodríguez estarían pisando los datos sobre los bingos del Grupo Midas, claves para detectar otra posibles maniobras de evasión.

La designación de Melitón López, que además es representante de futbolistas (de renombre internacional como Ángel Di María), había generado polémica porque hasta el 2013 fue socio de los hermanos Rosenzvit, dueños de la firma Ivisa, concesionaria del control online de la toma de apuestas de Lotería Nacional y otras provincias. Pero su nombre se impuso por el empuje que le dio Daniel "Tano" Angelici. También lo ayudó ser amigo de Ramiro Tagliaferro, hasta hace poco marido de la gobernadora.

No obstante, en la capital provincial lo que más polémica generó fue la continuidad del sciolista "Piedrita" Rodríguez, a quien además se menciona como el verdadero jefe de Lotería un sector que conoce en detalle y que ya manejó durante los últimos años.