A partir de una investigación de la AFIP, la Justicia ordenó realizar 12 allanamientos, entre los cuales se encuentra la sede de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA). El objetivo de la inspección fue recabar información vinculada a una posible maniobra de evasión fiscal, llevada a cabo por la entidad de los réferis junto con Grupo Midas, empresa que explota bingos y salas de juego.

La causa se originó por la denuncia efectuada por Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (Aleara), sobre la existencia de una serie de maniobras por parte del Grupo Midas, el cual patrocina a la Asociación Argentina de Árbitros, en sus camisetas.

Según la denuncia, por dicho patrocinio la Asociación Argentina de Árbitros sobrefactura a las salas de juego el servicio de publicidad generando un retorno “en negro” al grupo de parte de este dinero.

El fraude involucra también al Bingo Ciudadela S.A. y Bingo Oro S.A junto a Deheza Seguridad SRL y Seguridad Templarios SRL, dos empresas que prestan servicios seguridad en esas salas de juego. Por esos servicios se investiga la sobrefacturación al grupo Midas.

El titular del Grupo Midas es Jorge Pereyra, un empresario que explota las salas de Bingo Ciudadela, Bingo Caseros, Bingo Merlo y Bingo Hurlingham, y que se desempeñó como presidente de la Cámara Argentina de Salas de Bingos.

Pereyra tuvo una serie de episodios confusos relacionados con la inseguridad. En agosto de 2011 fue asaltado cuando llegaba a su casa, en San Isidro. El empresario se salvó de que lo secuestraran porque su esposa logró advertirle desde adentro de su casa disparando al aire para amedrentar a los asaltantes. Los malvivientes intentaron escapar, pero el Mercedes-Benz robado en el que se movilizaban los ladrones fue chocado por la camioneta del hijo de Pereyra.

Ese no fue el único episodio. Casi tres meses más tarde, Pereyra y otros 19 empresarios fueron asaltados por cinco delincuentes que irrumpieron a cara descubierta en el quincho del stud Codiciado, situado en Martínez.
La investigación del fraude

Otra investigación por facturas apócrifas

A lo denunciado por Aleara ante la justicia se le suma una investigación realizada por la AFIP al Grupo Midas por utilización de facturas apócrifas. En total, el Bingo Oro habría evadido $ 2.500.000, mientras que el Bingo Ciudadela SA, $ 6.500.000.

La causa tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal de Tres de Febrero, Sec. N° 2, a cargo del Dr. Juan Manuel Culotta y en el marco de la misma se realizará la determinación de los impuestos adeudados al Fisco.

Las facturas apócrifas se utilizan para simular la compra de un bien o la adquisición de un servicio entre las partes. Quien compra la factura ilegal, lo hace a cambio de una “comisión” que entrega al vendedor.

Presiones y amenazas a los trabajadores

No es la primera denuncia de Aleara contra el Grupo Midas. En agosto de 2012 había trascendido una presentación del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar denunciando que, “en forma diaria y permanente, los empleados de todas y cada una de las salas son amedrentados y amenazados en forma telefónica y anónima a sus teléfonos móviles, de manera física y moral, le son revisadas sus pertenencias, sus lockers o casilleros privados son abiertos ilegalmente por el personal de seguridad contratado por el grupo”.

Según el texto, en “cada una de las salas de juego, sufren actos de discriminación por su afiliación sindical a Aleara, son interrogados con procedimientos parapoliciales, y filmados, entre tantos otros hechos que conforman un continuo, pertinaz, constante y orquestado accionar ilegítimo de la patronal hacia los trabajadores".