Lavado de dinero
El Departamento de Justicia quiere bloquear que el ex CEO de Binance salga del país antes de su sentencia
Changpeng Zhao se declaró culpable y podría enfrentar 18 meses de prisión en Estados Unidos. Pero quiere viajar a Emiratos Arabes para ver a su familia. Temen que no vuelva al no haber extradición.

 Los abogados del ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, instaron a un juez estadounidense a rechazar la solicitud del Departamento de Justicia de prohibirle regresar a su casa en los Emiratos Árabes Unidos hasta que sea sentenciado por violar los requisitos contra el lavado de dinero.

Los abogados de Zhao pidieron por escrito al juez de distrito Richard Jones en Seattle que no revoque las condiciones de libertad bajo fianza fijadas por un juez que le permitirían salir de Estados Unidos mientras espera la sentencia. Zhao, ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos y Canadá, renunció como director ejecutivo de Binance el martes después de declararse culpable de provocar intencionalmente que el intercambio global de criptomonedas no mantuviera un programa eficaz contra el lavado de dinero.

El Tesoro sale a perseguir a las plataformas cripto que financian a Hamás y lanza sanciones 
Las autoridades estadounidenses apuntan que Binance violó las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones y no informó más de 100.000 transacciones sospechosas con organizaciones que Estados Unidos describió como grupos terroristas, incluidos Hamás, Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria.

La empresa, como parte de un acuerdo de culpabilidad, acordó pagar más de 4.300 millones de dólares. Zhao acordó pagar una multa de $150 millones a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos, y los fiscales en un documento presentado el miércoles dijeron que enfrenta hasta 18 meses de prisión.

Merrick Garland el jefe del Departamento de Justicia


El Departamento de Justicia le pidió a Jones que revoque una decisión del juez federal Brian Tsuchida de permitir que Zhao regrese a su hogar en los Emiratos Árabes Unidos antes de su sentencia del 23 de febrero, después de que acordó liberarlo con una fianza de $175 millones.

El gobierno dijo que tal vez no pueda asegurar su regreso si decide no volver a Estados Unidos para recibir la sentencia, dado que no tiene un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos y Zhao es un multimillonario con importantes activos.

Pero los abogados de Zhao argumentaron que el ex director ejecutivo había demostrado que no corría riesgo de fuga al aceptar un paquete de fianza "sustancial" y al venir voluntariamente a Estados Unidos para aceptar la responsabilidad por sus acciones.

Permitir que Zhao regrese a los Emiratos Árabes Unidos le asegura cuidar de su pareja y sus tres hijos y prepararlos para su sentencia, argumentaron los abogados defensores.

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