La Unidad de Información Financiera acusó a la empresa Vicentin de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior e involucró en las supuestas maniobras a Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno.
El organismo antilavado formuló la acusación en un escrito que presentó ante la Justicia Federal con el que solicitó ser tenido por querellante en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento créditos por 18.500 millones de pesos por parte del Banco Nación a Vicentin.
Es por eso que además del ex presidente Macri y los dueños de la cerealera, en la denuncia la UIF apunta al ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y al ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga.
El 40% de los créditos del Nación a VicentÃn fueron aprobados en el último mes de Macri
"Existen indicios que nos permiten sostener que Vicentin no solo habrÃa simulado su estado de cesación de pagos sino que, a su vez, habrÃa utilizado su estructura en el exterior y/o la de Glencore para remitir sus ganancias al extranjero", sostuvo la UIF, que conduce Carlos Cruz, en la presentación realizada ante la fiscalÃa a cargo de Gerardo Pollicita.
En el mismo texto se agregó que "Vicentin Saic no es una isla, sino que forma parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el paÃs y otras tantas en Uruguay, Paraguay, Brasil y España". "Es de destacar el rol de Renova, firma que canaliza parte del negocio de granos del grupo y en la cual se materializa el acuerdo estratégico que Vicentin tiene con el Grupo Glencore, uno de los mayores traders de granos del mundo", indicó.
Para la UIF, "tanto estas maniobras fraudulentas como sus instigadores, autores, participes y encubridores surgen también claramente dado que las gerencias operativas habrÃan sido instruidas personalmente por González Fraga para beneficiar a la firma, y éste, a su vez, habrÃa sido instruido al respecto por el entonces Presidente de la Nación".
El organismo destacó, además, que "el control de esa actividad estaba en cabeza del Banco Central de la República Argentina, por entonces presidido por el señor Guido Sandleris.
En ese contexto, la UIF le reclamó al fiscal Pollicita y al juez Julián Ercolini que se "ordene la inhibición general de bienes respecto de Macri, González Fraga, Sandleris y los empresarios Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, y se "proceda a efectuar un estudio de su patrimonio y el de las empresas señaladas a los efectos de reemplazar estas medidas por embargos preventivos suficientes".
DÃas atrás, la fiscalÃa a cargo de la investigación por supuesta defraudación de la empresa Vicentin recibió al menos 70 archivos con información y documentos enviados desde el Banco Nación que ahora están siendo analizados.
La denuncia que dio origen a las actuaciones se presentó a raÃz de un informe de las actuales autoridades del banco que dio cuenta de supuestos créditos irregulares otorgados a la empresa cerealera por más de 18.000 millones de pesos. En el informe presentado por el director del Nación, Claudio Lozano, se advirtió que la deuda acumulada violó normativa del banco en relación a préstamos a grandes empresas.
Esta semana, el Gobierno nacional dispuso a través de un DNU la intervención por 60 dÃas de Vicentin, paso previo a la expropiación, ahora en duda. Algunos sectores de oficialismo sostenÃan que el mejor camino para avanzar contra la empresa era esperar que la Justicia demostrara las presuntas maniobras de lavado que se denunciaron en esta causa.
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Ningún socio de esa empresa puede ocupar una silla en el directorio, sería pactar con la mafia. Arreglen otra cosa y no se preocupen tanto, menos negro era lo de AA con Marsans y pasó, menos fraudulento lo de YPF y pasó, la UIA no va a defender a estos crápulas, porque los embarra. Investíguenlos a fondo y denuncien tooooodas las irregularidades, Perotti que vaya a defender a su madre que lo está necesitando dese ayer.
Quiennn es ese elfo.....
que camina al lado de los dos
buitres autoctonos fugadores...
Ajajjajaja
supongo que es 70 cm de estatura y necesita una sillon regulable para que las patitas ajajaja no le queden en el aire.
Ajajajajajajaj
Como me estoy divirtiendo
Pd: el fantasmita que anda por estos foros, dira algo al respecto? Jejeje