En octubre de 2019 el financista Fernando Whpei se reunió con el agente bursátil Claudio Iglesias que acababa de ser denunciado por lavado de dinero del narcotráfico. Le dijo que tenía contacto con el juez federal Marcelo Bailaque. "Te van a solucionar el tema, pero tenés que entregar 200 mil dólares", afirmó uno de los testigos, que habría dicho Whpei. Desde ese momento a Iglesias le realizaron reclamos de pago en cinco oportunidades. En todos los casos, aseguró el fiscal federal Juan Argibay Molina, el empresario de Bolsa pagó.

Esto se manifestó este miércoles en una sala de la Justicia Federal de Rosario, en el mismo ámbito donde todos los días el propio Bailaque se desempeña como juez de garantías. Este miércoles tres fiscales imputaron formalmente por primera vez delitos diversos al magistrado. Quizá el de mayor resonancia fue el que lo sitúa como parte de una trama extorsiva contra el mencionado Iglesias y otro operador bursátil, Jorge Oneto, a quienes supuestamente solicitaron dinero para paralizar la causa que había sido iniciada de una manera oscura: el mismo día que llegó a la AFIP un anónimo genérico hablando de hechos de lavado de fondos del narco que sacudía Rosario.

Según los denunciantes, para desactivar la causa que inició el juez Bailaque, en cinco entregas consecutivas pagaron 160 mil dólares de los 200 mil pedidos. El primer pago fue de 40 mil dólares. Según los denunciantes, quien  recibió el dinero en todos los casos fue el empresario rosarino Fernando Whpei.

El ex director de la AFIP de Rosario admitió que con el juez Bailaque le armaron una causa a un empresario

En la audiencia presidida por el juez Eduardo Fernando Rodrigues da Cruz el propio Iglesias, en un video, cuenta cómo se concretó la extorsión. "Siempre le entregué la plata a Fernando Whpei en su oficina. ‘Esta plata la reparto Claudio, no te vas a creer que yo me quedo con plata'", sostuvo.

En este caso están involucrados el ex director regional de la AFIP Carlos Andrés Vaudagna, el juez Bailaque y Fernando Whpei. Este último no está imputado aún pero el fiscal Argibay dejó claro que era el grupo que inventó una actuación administrativa y judicial a partir de un anónimo con ánimo chantajista.

Whpei nos ofreció 'un asesoramiento integral en el tema'. Nos manifestó estar al tanto del tema y (les dijo) que esto era un tema que debíamos prestar mucha atención un tema groso con gente importante involucrada y de Buenos Aires. Nos dijo que tenía llegada directa al juez de la causa doctor Bailaque pero que esto iba a tener un costo. Un costo de 200 mil dólares.

Según dijo vía zoom el fiscal federal de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, la maniobra contra Iglesias fue para dañar su carrera profesional y consumar la extorsión. Rodríguez solicitó un embargo para el juez federal de 1.050.000 y diversas medidas que implican inhibición general de bienes. El fiscal federal de Procelac, Diego Velasco, sugirió que Bailaque debería ser detenido: "Se dan las causales para su aplicación aunque no podrá ser efectiva por la inmunidad de arresto del imputado y depende del juicio que deberá hacer el Consejo de la Magistratura". El delito de extorsión que podría caberle al juez prevé una pena de prisión de cinco años.

El juez Rodríguez da Cruz en la audiencia de este miércoles.

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El 14 de agosto de 2019 se inician las acciones que según el fiscal Velazco se tramaron en el SUM del edificio de Bailaque con el ánimo de obtener plata. Iglesias era directivo de la aseguradora San Cristóbal y aspiraba a ser su presidente. A las 12.50 de ese día entra la denuncia en la AFIP sin ningún tipo de fiscalización o validación sobre el anónimo. A las 12.35 del mismo día, es decir antes, se inscribe la denuncia en el juzgado federal 4 a cargo de Bailaque. Según el fiscal estaba coordinado de antemano ingresar la acción cuando este magistrado estuviera de turno. En octubre Whpei coordina una reunión con Iglesias y Oneto a través de un amigo común.

"Tenes un tema grave de una denuncia anónima, que no es tan anónima porque viene empujada por gente importante y pesada. Te van a solucionar el tema por 200 mil dólares", contó Iglesias que le dijo Whpei.

Whpei tiene una relación de amistad admitida por Bailaque, que escuchaba estos testimonios sentado frente al juez, de traje azul oscuro con semblante sereno, con su abogado defensor Claudio Puccinelli a su lado.

Le dijeron a Iglesias que no iba a haber allanamientos si pagaba. Pero después Fernando Whpei, siempre según los denunciantes, le avisó que debían tomar algunas medidas "por presiones de Buenos Aires" para que la causa fuera prolija. Fue así que Iglesias fue allanado en cuatro domicilios. Requisaron su casa de la calle Maciel, sus oficinas en San Cristóbal, la casa de su madre donde tenía asentado el domicilio fiscal y la agencia bursátil Rio Valores.

Bailaque escuchó los testimonios sentado frente al juez, de traje azul oscuro con semblante sereno, con su abogado defensor Claudio Puccinelli a su lado.

"Bailaque ordenó los allanamientos sabiendo que no estaban los estándares mínimos como para identificar la identidad de la denuncia y con vaguedades en la resolución sin decir jamás que esto era una maniobra. En un caso donde la actividad de la AFIP fue desproporcionada por la cantidad de personas afectadas a este caso", sostuvo el fiscal federal Argibay, de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac)

En el allanamiento a la agencia de bolsa los efectivos de Prefectura secuestraron 115.624 dólares en un cofre que pertenecían al empresario Oneto que fue el segundo extorsionado con la causa fraguada. Iglesias contó que cuando le pidió la devolución de ese dinero que podía ser acreditado Whpei aprovechó la ocasión para exigirle una vez más dinero. Iglesias le entregó entonces 10 mil dólares.

El juez Bailaque habla con su abogado Claudio Puniccelli durante la audiencia.

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Iglesias reveló que antes de la indagatoria, que fue el 2 de agosto de 2021, Whpei le volvió a exigir dinero. Comentó que este protestó porque iban a indagarlo cuando venía respondiendo a sus exigencias, pero Whpei le dijo que la medida era necesaria pero vendría enseguida una medida favorable. Efectivamente 21 días después de la indagatoria, el juez Bailaque dictó la falta de mérito.

Esto fue confirmado por el propio Iglesias a quien se vio en la audiencia en video. "Fernando me dio a entender que de eso no recibía nada", dijo el empresario. "Otra vez me vuelve a llamar previo a la indagatoria. 'Te van a tener que indagar porque las presiones son muy fuertes. Vos me dijiste que esto no iba a suceder. Pero quédate tranquilo después de la indagatoria va a salir tu sobreseimiento'", sostuvo Iglesias. "Después sucede la indagatoria y después no hubo sobreseimiento sino una falta de mérito", nuevamente protestó Iglesias a lo que Whpei replicó marcando un conocimiento del trámite. "Esta es la mejor manera, falta agregar un informe de la UIF y de Prefectura", le dijo, según comentó Iglesias.

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En su testimonio, Iglesias que accedió a los pagos porque estaba muy atemorizado con ir preso a partir de una causa falsa. "Nunca me dijeron que me podían detener pero yo lo presentí. Presentí en la reunión que si uno no se acercaba a los pedidos la situación iba a ser peor y uno se quedaba contento porque si no se obraba como pedían la cosa iba a ser peor. Tengo la percepción de que aquí hay todo un aparato de corrupción del Estado que hicieron cosas para perjudicarme y hacerme daño. No fue una decisión fácil la mía, pero actué con el temor es que pudiera tener peores consecuencias".

Nunca me dijeron que me podían detener pero yo lo presentí. Presentí en la reunión que si uno no se acercaba a los pedidos, la situación iba a ser peor. Tengo la percepción de que aquí hay todo un aparato de corrupción del Estado que hicieron cosas para perjudicarme y hacerme daño.

"Previo a la devolución del dinero personal de Oneto nos dijeron que teníamos que hacer una entrega más. La última entrega que le hice a Fernando fue en su casa de calle Santiago en marzo de 2022. Totaliza 160 mil dólares", dijo Iglesias.

El testimonio de Oneto, el otro blanco del supuesto chantaje, también se escuchó en la audiencia. "Whpei nos ofreció 'un asesoramiento integral en el tema'. Nos manifestó estar al tanto del tema y (les dijo) que esto era un tema que debíamos prestar mucha atención un tema groso con gente importante involucrada y de Buenos Aires. Nos dijo que tenía llegada directa al juez de la causa doctor Bailaque pero que esto iba a tener un costo. Un costo de 200 mil dólares", afirmó Otero.

El Pájaro Giraudo 

Un tramo muy significativo de la audiencia se dio con la declaración en video de Daniel "Pájaro" Giraudo, un histórico dirigente de Newell's. Giraudo es amigo de Claudio Iglesias y cuando éste le contó el problema que tenía se ofreció a ir a hablar con el juez Bailaque con quien tenía un trato frecuente. "Me citó, conversamos de futbol mucho y le dije tengo un comentario de un amigo que está absolutamente a Derecho. Fue como si no le hubiera dicho nada. Seguimos hablando de Newell's. Al rato nos saludamos y me fui". 

En su declaración el abogado de Iglesias, Oscar Romera, afirmó que poco después de que Giraudo fue a ver a Bailaque, Iglesias tuvo un llamado de Whpei. "Dice el juez que no le manden más gente a hablar del caso".

En esta audiencia a Bailaque otros dos fiscales federales le imputaron otros delitos. Uno por negar medidas investigativas que impidieron perseguir penalmente a Esteban Alvarado, un actor central del narcotráfico en Rosario condenado en 2022, hacia los años 2013 y 2014. Y otro, por derivar de manera irregular unos mil millones de pesos inmovilizados de una cooperativa bajo investigación judicial a la compañía financiera Unión de Fernando Whpei a quien reconoció como su amigo. 

Los tribunales de Rosario custodiados este miércoles.

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