Una investigación de la organización Insight Crime revela cómo las redes criminales en América Latina aprovechan la imagen y el alcance de los influencers en redes sociales para blanquear capitales de origen ilÃcito.
El informe expone que estas plataformas digitales operan como herramientas eficaces para ingresar dinero sucio a la economÃa formal, eludiendo los mecanismos tradicionales de control que emplean las unidades de inteligencia financiera de los diferentes paÃses de la región.
En Brasil, la PolicÃa Federal ejecutó la denominada Operación "Narco Fluxo", que derivó en la detención del influencer Chrys Dias, presuntamente vinculado a la organización criminal Primer Comando Capital (PCC). De acuerdo con los datos de la investigación, esta estructura criminal en particular logró movilizar una cifra cercana a los 320 millones de dólares, equivalentes a 1.600 millones de reales, en transacciones detectadas desde el año 2023.
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Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México mantiene bajo investigación abierta a un total de 64 influencers por presuntos nexos económicos con el Cártel de Sinaloa. Las pesquisas oficiales señalan que el blanqueo de activos se instrumentaba a través de la organización de rifas masivas y la firma de contratos publicitarios simulados con empresas vinculadas a la citada organización de narcotráfico.
El escenario se replica en Colombia, donde el influencer local Javier Arias Stunt fue formalmente acusado por la FiscalÃa de lavar dinero proveniente del narcotráfico a gran escala. La modalidad delictiva identificada por las autoridades judiciales consistÃa en la realización de rifas periódicas de bienes inmuebles y vehÃculos de alta gama, justificando asà el ingreso constante de capitales ilÃcitos al sistema bancario colombiano.
Las modalidades operativas identificadas constan de estrategias especÃficas, entre las que destacan las rifas ficticias o infladas, donde los investigados declaran la venta total de miles de boletos cuando realmente colocan una mÃnima fracción. El resto del dinero reportado como ganancia legal constituye el capital de origen ilÃcito introducido por las bandas criminales, que utilizan además premios pactados como retorno de supuestas donaciones previas.
El esquema criminal incluye el "pitufeo", que consiste en fragmentar los fondos en múltiples pagos de bajo monto por conceptos de publicidad o donaciones de seguidores para evitar superar los topes que activan alertas bancarias. Asimismo, las redes utilizan criptomonedas para complicar la trazabilidad de las transacciones internacionales y recurren a facilitadores profesionales, como abogados, contadores y notarios, para estructurar legalmente el esquema comercial.
Los factores que facilitan este delito radican en la normalización de la opulencia en redes sociales, donde mansiones, autos lujosos y joyas no generan sospechas inmediatas debido a los hábitos de consumo digital. A esto se suman los vacÃos regulatorios, ya que estos creadores no son sujetos obligados de control financiero, junto con la dificultad técnica existente para tasar de forma objetiva el costo real de un servicio publicitario digital.
En Paraguay, fuentes oficiales del sistema de seguridad confirmaron a LPO que, aunque no existen investigaciones financieras abiertas sobre este fenómeno especÃfico de lavado de activos, sà se registran antecedentes criminales que conectan el narcotráfico con el entorno digital. El primer caso relevante ocurrió en mayo de 2024, cuando Fernando AgustÃn RodrÃguez Gerula fue detenido en el barrio San Cristóbal de Asunción.
La SecretarÃa Nacional Antidrogas (SENAD) constató que RodrÃguez Gerula utilizaba su exposición en redes para comercializar sustancias de alto costo como éxtasis en polvo y cocaÃna rosa con consumidores de elevado poder adquisitivo. El segundo antecedente involucra a Tatiana Elizabeth Gómez Hanson, campeona sudamericana de fisicoculturismo e influencer, capturada en agosto de 2024 durante el operativo Relaed que se ejecutó en la ciudad de Villarrica.
Gómez Hanson operaba ligada a una estructura criminal dirigida por su pareja, dedicada a la distribución de miles de dosis de cocaÃna y crack en discotecas del departamento del Guairá. El problema principal en Paraguay, al igual que en la región, sigue siendo el vacÃo normativo; no obstante, Brasil avanzó al promulgar en enero de 2026 una ley multimedia, instalando el debate para declararlos formalmente sujetos obligados.
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