El abogado Rodrigo Yodice, representante legal de Miguel Ángel "Miki" Zaldívar, presentó un pedido formal de suspensión de la audiencia indagatoria fijada para este lunes ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. La defensa del presidente del Banco Atlas argumentó la existencia de impedimentos procesales que, a su criterio, dificultaban la realización de la diligencia en la fecha prevista.

Zaldívar fue imputado por presunto lavado de dinero en el marco del Acta N.º 4/25, que hace referencia a la supuesta administración de bienes de origen ilícito. La causa se origina en una denuncia promovida por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que busca recuperar aproximadamente USD 15 millones.

"Dijo que precisaba más tiempo para preparar su defensa. Como es un derecho prestar declaración, imagino que el Ministerio Público lo volverá a citar", disparó Claudio Lovera, abogado de la Conmebol. 

Otazú admite la imputación contra Miki Zaldívar por presunto lavado y fija la audiencia para abril 

De acuerdo con la investigación fiscal, estos fondos estarían vinculados a operaciones realizadas por el exdirigente Nicolás Leoz, fallecido en 2019, quien fue señalado en el caso internacional conocido como FIFA Gate por presuntos hechos de corrupción en el ámbito del fútbol.

Estos fondos estarían vinculados a operaciones realizadas por el exdirigente Nicolás Leoz, fallecido en 2019, quien fue señalado en el caso internacional conocido como FIFA Gate por presuntos hechos de corrupción en el ámbito del fútbol

En la audiencia prevista se debía determinar si Zaldívar continúa el proceso en libertad o si se le imponen medidas restrictivas. La denuncia sostiene que los recursos habrían sido canalizados hacia la entidad bancaria vinculada a la familia del Grupo Zuccolillo.

Según el acta de imputación, Leoz habría realizado diversas operaciones financieras en 2023, incluyendo depósitos en dólares y guaraníes, además de la suscripción de contratos de fideicomiso por montos que superan los USD 5 millones y cifras significativas en moneda local.

Miguel Ángel "Miki" Zaldívar, a la derecha.

La presentación de la Conmebol se basa en informes, publicaciones periodísticas y documentación proveniente de agencias y tribunales de Estados Unidos, vinculadas a investigaciones sobre delitos económicos y lavado de activos en el marco del caso FIFA Gate.

La pesquisa también apunta a transferencias que habrían alcanzado los 23.014 millones de guaraníes y 2,1 millones de dólares hacia cuentas del Banco Atlas, además de la constitución de fideicomisos en 2016. El Banco Atlas integra el Grupo Zuccolillo, que también es propietario del medio ABC Color, que tiene una "disputa" con el Gobierno de Santiago Peña y el Grupo Cartes desde hace varios años.

Imputan a los directivos del Banco Atlas por supuesto lavado de dinero durante la era Leoz

El caso de presunto lavado de dinero vinculado al sistema financiero paraguayo vuelve a tomar relevancia a partir de la investigación relacionada con el supuesto esquema de desvío de fondos del presidente de la Conferedación Sudamericana de Fútbol, Nicolás Leoz.

La investigación busca reconstruir la ruta de los recursos y determinar si se cumplieron los mecanismos de prevención de lavado, en un contexto donde el caso reabre cuestionamientos sobre los controles del sistema financiero para evitar el lavado de dinero, proveniente de cualquier actividad ilícita.