El juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, programó para el miércoles 15 de abril la audiencia de imposición de medidas cautelares para el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel "Miki" Zaldívar, quien se encuentra imputado por presunto lavado de dinero en una causa promovida por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En la audiencia se definirá si Zaldívar continúa el proceso en libertad o si se le aplican restricciones. La Conmebol busca recuperar al menos USD 15 millones que habrían sido desviados por el exdirigente deportivo Nicolás Leoz -fallecido en 2019- hacia el banco de la familia Zuccolillo.

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El magistrado dio curso a la querella presentada por la Conmebol contra Zaldívar y otros implicados en la causa, entre ellos Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.

Como parte del proceso, Zaldívar deberá presentarse el lunes 23 de marzo a las 8:30 ante el Ministerio Público para prestar declaración indagatoria y exponer su versión de los hechos que están siendo investigados. Para el representante legal de la Conmebol, Claudio Lovera, no hay dudas de que los recursos de Leoz fueron ingresados al sistema financiero a través del Banco Atlas luego de ser "blaqueados".

Conforme a las sospechas que se van fortaleciendo con la investigación sobre los recursos de la Conmebol que fueron objetos de hechos punibles, claramente la entidad bancaria fue utilizada para bancarizar los recursos en efectivo de Nicolás Leoz y eso ya se configura lavado de activos

"Conforme a las sospechas que se van fortaleciendo con la investigación sobre los recursos de la Conmebol que fueron objetos de hechos punibles, claramente la entidad fue utilizada para bancarizar los recursos en efectivo de Nicolás Leoz y eso ya se configura lavado de activos", apuntó el abogado este viernes.

Alejandro Domínguez.

Según el acta de imputación, Leoz habría realizado diversas operaciones financieras en 2013 que incluyeron depósitos en dólares y guaraníes, además de la suscripción de contratos de fideicomiso por montos que superan los USD 5 millones y cifras millonarias en moneda local.

La denuncia impulsada por la Conmebol se sustenta en informes, publicaciones periodísticas y documentación proveniente de agencias y tribunales de Estados Unidos, vinculadas a investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción, delitos económicos y lavado de activos en el marco del caso conocido como FIFA Gate.

La investigación apunta a operaciones realizadas por Leoz, quien habría transferido unos 23.014 millones de guaraníes y 2,1 millones de dólares a cuentas del Banco Atlas, además de constituir fideicomisos con la entidad en 2016.

Imputan a los directivos del Banco Atlas por supuesto lavado de dinero durante la era Leoz

El Banco Atlas forma parte del Grupo Zuccolillo, también propietario del medio ABC Color. El holding mantiene tensiones con el Gobierno de Santiago Peña y con el Grupo Cartes y asegura que la imputación contra los directivos de la entidad por parte de la Fiscalía es una venganza por destapar denuncias contra la administración colorada.