Los fiscales especializados contra Delitos Económicos Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas formalizaron este jueves la imputación contra directivos del Banco Atlas y familiares del fallecido extitular de la Conmebol Nicolás Leoz, por supuesto lavado de dinero. El caso se desprende de la denuncia presentada por la entidad matriz del fútbol sudamericano y está vinculada al escándalo de FIFA Gate.
El grupo de imputados vinculado al Banco Atlas incluye a Miguel Ángel Zaldívar, presidente de la entidad, y los directores titulares Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, y Eleno Martínez Duarte.
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La lista incluye además al director financiero, Eduardo Queiroz García, y al oficial de cumplimiento, José Miguel Páez Corvalán. La Fiscalía sostiene que todos ellos aprobaron la suscripción de contratos de fideicomiso aun sabiendo la procedencia irregular de los fondos.
El grupo de imputados está conformado también por familiares directos de Leoz: María Clemencia Pérez de Leoz, Nora Cecilia Leoz de Cardozo, y María Celeste Leoz de Ribeiro. Estas personas, según la Fiscalía, fueron beneficiarias de los fideicomisos constituidos por el extitular de Conmebol en el banco. La conducta de los nueve imputados fue encuadrada provisionalmente en el tipo penal lavado de dinero.
La investigación se centra en transferencias que Leoz habría hecho por un total de 23.014 millones de guaraníes y 2,1 millones de dólares a cuentas del Banco Atlas en 2013, y en la constitución de fideicomisos con la entidad en 2016.
Itti acusa al Banco Atlas de plagiar su software para no pagar
La Fiscalía determinó que el banco no cumplió con la obligación de activar las diligencias exigidas por la ley para combatir el lavado de dinero. La Intendencia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del BCP señaló una deficiente tarea de debida diligencia en el manejo de los certificados de depósito.
El Banco Atlas pertenece al Grupo Zuccolillo, conglomerado que también es propietario del medio de comunicación ABC Color. El banco enfrenta hoy una disputa legal con Itti. La empresa lo acusó de plagiar su software para el core bancario para no pagar las regalías correspondientes. Miguel Almada, director legal de Itti, había calificado el hecho como una jugada "delictiva y criminal". Dionisio insiste en que el Banco Atlas le prestó USD 6 millones al testaferro de Cabeza Branca
La controversia con Itti escaló tanto que la fusión entre Banco Atlas y Banco Familiar fue suspendida provisionalmente por orden judicial. La resolución judicial exige al Banco Central del Paraguay abstenerse de aprobar la fusión hasta que se resuelva la disputa sobre la propiedad intelectual del software.
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