El Ministerio Público solicitó desestimar la causa contra el expresidente Horacio Cartes por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y contrabando de cigarrillos. La denuncia había sido presentada en 2022 por Arnaldo Giuzzio, exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Interior durante el mandato de Mario Abdo Benítez.

Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Veronica Mayor pidieron la desestimación tras concluir que no existen elementos suficientes para sostener que el actual líder de la ANR incurrió en estos delitos.

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En otro punto, los agentes mencionaron que no se obtuvo ninguna prueba objetiva que permita sostener la denuncia en más de dos años de investigación y cooperación internacional. Tampoco se encontraron indicios de una implicancia de los funcionarios de Tabesa, en aquel entonces propiedad del expresidente de la República. Tras las sanciones financieras de Estados Unidos, Cartes vendió sus acciones de la empresa.

Según la denuncia presentada por Giuzzio, el supuesto esquema de lavado de dinero tenía como precedente el contrabando de cigarrillos, pero no se encontraron indicios de simulación ni se constató el uso de empresas de maletín que justificara la imputación penal. En cuanto a los millonarios préstamos otorgados a título personal a sus familiares, los mismos fueron declarados y respaldados por recibos bancarios.

Sabíamos que esto iba a ocurrir porque desde el primer momento sabíamos que todo lo que dijo el icompetente de Giuzzio era una enorme estupidez. Se realizó una denuncia manipulada con ayuda de la prensa. Fue un show montado y liderado por Mario Abdo Benítez

"Sabíamos que esto iba a ocurrir porque desde el primer momento sabíamos que todo lo que dijo el icompetente de Giuzzio era una enorme estupidez. Se realizó una denuncia manipulada con ayuda de la prensa. Fue un show montado y liderado por Mario Abdo Benítez", apuntó José Ortiz, gerente de Tabesa.

La Contraloría auditó todas las declaraciones juradas del exmandatario y concluyó que "la evolución patrimonial del señor Horacio Cartes es sustentable y, por tanto, existe correspondencia en su evolución patrimonial", de acuerdo al documento de los fiscales a cargo de la causa.

Arnaldo Giuzzio. 

Agencia IP

La denuncia se presentó tras conocerse el caso "Panama Papers", que sacó a la luz la creación de empresas de maletín. También se presentó como evidencia una serie de inconsistencias patrimoniales en las declaraciones juradas del expresidente y la existencia de bienes no declarados. Además, se reportaron numerosas investigaciones por presunta comercialización ilegal de cigarrillos por parte de Tabesa, pero la Fiscalía descartó indicios suficientes de "hechos penalmente relevantes".

El pedido de desestimación se da en medio de la acusación del Ministerio Público contra el exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, de presunto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal al ocultar reportes de operaciones sospechosas de Darío Messer, considerado como el "hermano del alma" de Cartes y actualmente privado de libertad en Brasil.

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Según el acta de imputación del Ministerio Público, Boidanich tenía conocimiento de operaciones opacas de las empresas pertenecientes a Messer y Juan Pablo Jiménez Viveros, primo de Cartes, pero nunca comunicó a la Fiscalía para no perjudicar a personas cercanas del entonces mandatario.

En agosto de 2020, como parte de su delación premiada, el "amigo del alma" de Cartes había señalado que el Banco Basa, propiedad del expresidente, formaba parte de un esquema supuestamente "legal" para el lavado de activos. Dos años más tarde, el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región de Brasil confirmó la condena a 13 años de cárcel por lavado de dinero contra Messer.