La Fiscalía acusó al exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, de presunto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal al ocultar reportes de operaciones sospechosas de Darío Messer, actualmente preso en Brasil y considerado como el "hermano del alma" de Horacio Cartes.

También hay otras dos personas procesadas, identificadas como Raquel Cuevas, extitular de la Dirección General de Análisis Financiero, y Melissa Parodi, funcionaria de Seprelad. Los hechos sucedieron cuando Boidanich estaba al frente de la Seprelad, durante el mandato de Cartes, hoy líder de la ANR.

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Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor son los que presentaron la acusación. Extrañamente, en el 2024 la Fiscalía solicitó un sobreseimiento provisional y finalmente terminó presentando la acusación en la causa contra el exministro de la Seprelad y otras dos funcionarias.

Boidanich tenía conocimiento de los reportes de operaciones sospechosas de las empresas pertenecientes a Darío Messer y Juan Pablo Jiménez Viveros, primo de Horacio Cartes

Según el acta de imputación del Ministerio Público, Boidanich tenía conocimiento de operaciones opacas de las empresas pertenecientes a Messer y Juan Pablo Jiménez Viveros, primo de Cartes, pero nunca comunicó a la Fiscalía para no perjudicar a personas cercanas del entonces mandatario.

Horacio Cartes y Darío Messer en Jerusalén.

En 2012, Sudameris presentó un reporte de operación sospechosa en contra de Messer, quien buscaba operar con ese banco, pero no fue aceptado porque en Brasil ya había una investigación sobre presunto lavado de activos del "doleiro".

Sin embargo, en diciembre de 2015, cuando Cartes aún era presidente y Boidanich ministro de la Seprelad, se dio otro reporte del Banco Nacional de Fomento (BNF) en contra de la empresa Chai SA, propiedad de Messer, luego de trasferir USD 4.900.000 a Puente Casa de Bolsa, una transacción inusual porque Chai se dedicaba al rubro agrícola y ganadero.

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Posteriormente, en 2016, el Banco Continental presentó otro reporte de operación sospechosa a la Seprelad en contra de Chai SA por exceso del límite operativo autorizado e insuficiencia documentaria, y vinculó a Messer con la empresa, pero según la investigación, todos estos informes fueron dejados de lado por Boidanich.

Además, Chai SA había sido constituida con un capital inicial de G. 5.000 millones y en los años siguientes experimentó un aumento de capital muy elevado: específicamente, en 2014 tuvo un incremento de G. 150.000 millones y en 2015 ascendió a G. 216.000 mil millones.

En el 2016 la Seprelad también recibió información confidencial de la Unidad Financiera de Brasil sobre la investigación en contra del 'doleiro de doleiros' por lavado de dinero, crímenes financieros, corrupción y crimen organizado

De acuerdo a los antecedentes del caso, en 2016 la Seprelad recibió información confidencial de la Unidad Financiera de Brasil sobre la investigación en contra del "doleiro de doleiros" por lavado de dinero, crímenes financieros, corrupción y crimen organizado, pero todos estos datos no tuvieron importancia para el entonces ministro antilavado.

En agosto de 2020, como parte de su delación premiada, el "amigo del alma" de Cartes había señalado que el Banco Basa, propiedad del expresidente, formaba parte de un esquema supuestamente "legal" para el lavado de activos. Dos años más tarde, el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región de Brasil confirmó la condena a 13 años de cárcel por lavado de dinero.