Ya suman cinco las ex altas autoridades del Banco Central del Paraguay detenidas en el marco de la investigación por la caída de Ueno Bank. Este viernes se entregó el hasta hace pocas horas prófugo Marco Aurelio González, exdirector y exasesor jurídico de la banca matriz. Poco antes cayeron Miguel Mora y Liana Caballero, otros dos exmiembros del directorio. 

Marco Aurelio se presentó en la sede de la Dirección de Crimen Organizado de la Policía Nacional pasadas las 8 de la mañana con su abogado, luego de que allanaran su casa en Luque, donde los agentes no habían podido detenerlo. 

El primero en caer había sido el expresidente del BCP, Carlos Carvallo Spalding, imputado desde la apertura de la investigación junto a Santiago Peña. El pasado 7 de noviembre, Carvallo se había presentado ante la Policía tras dictarse una orden de captura en su contra.

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En el caso de Carvallo Spalding, los cuestionamientos en su contra son múltiples desde su anterior vínculo laboral con el Grupo Vázquez y su posterior salto al BCP.

Liana Caballero.

Durante su periodo se depositaron el 11% de los fondos administrables del IPS en Ueno Bank, cuando él límite legal era del 10%. Tras anunciarse la intervención del BCP se conocieron cobros de su esposa, Silvia Vázquez de Carvallo, al extinto banco por G. 165 millones. La mujer le facturaba a Ueno por servicios de consultoría.

Carvallo también carga con la responsabilidad de no haber ordenado la supervisión del banco de Miguel Vázquez. Con el pedido de informes del Senado sobre la situación de Ueno Bank, el BCP se limitó a explicar que la entidad estaba cumpliendo un plan regulatorio como establece la Superintendencia de Bancos. Finalmente, el 3 de noviembre el directorio blanqueó que Ueno no era solvente.

Liliana Caballero había sido designada miembro del directorio en el gobierno de Peña con aprobación del Senado, por tercera vez. Su primer periodo inicio en 2019, el segundo en 2023 y el último fue confirmado este año

Caballero había quedado al frente del BCP de forma interina luego de la renuncia de Carvallo, y ofició de vocera cuando comenzaron las devoluciones de los ahorros de los afectados por el cierre de Ueno. Liliana había sido designada miembro del directorio en el gobierno de Peña con aprobación del Senado, por tercera vez. Su primer periodo inicio en 2019, el segundo en 2023 y el último fue confirmado este año.

Carlos Carvallo y Miguel Mora.

Caballero estuvo en el foco una vez más por la cancelación de su disolución conyugal, una acción jurídica que fue presentada el 2 de noviembre, un día antes de la intervención a Ueno. Esa movida fue interpretada por el juez Diego Torres como una intención de despojarse de bienes de dudosa procedencia.

Caballero también contaba con tres CDA en Ueno por un total que llega al límite que permite el Fondo de Garantías de Depósito para la devolución, es decir, G. 228 millones. "Ella omitió su deber legal del control debido, pese a que ya tenía conocimiento de la situación en que se encontraba Ueno Bank. No alertó y faltó a su deber", dijo la fiscal Ruth Benítez. 

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En tanto, Mora, quien siempre se desempeñó en áreas estadísticas del BCP, fue jefe de estudios económicos hasta 2024 y luego propuesto por Peña para el directorio. Holger Insfrán Ibarrola, detenido el jueves, también cuenta con el mismo perfil. Estuvo a la cabeza de la Superintendencia de Bancos del BCP y, por ende, debía alertar sobre la situación de Ueno. Como Liana, Insfran quiso apurar la disolución de sus bienes, pero la acción fue cancelada.

El caso de Marco Aurelio es el más dramático. Además de su paso por el BCP, González fue procurador general, dirigente de Derecho UNA y exvicepresidente de la casa de estudios. Fue cuestionado por dejar a un encargado de despacho en la Procuraduría cuando pasó al directorio del BCP.

La Fiscalía investiga a Carvallo, Mora, Insfrán, Caballero y González por lesión de confianza. Los tres exdirectores del BCP habrían estado al tanto de la insolvencia de Ueno desde diciembre pasado y no habrían actuado para evitar que se violara la Ley General de Bancos.