Federico Santoro, alias "Capitán", considerado el testaferro del capo narco Sebastián Marset, se declaró culpable del delito de lavado de dinero producto del narcotráfico. El hecho ocurrió ayer miércoles, según informaron desde la FiscalÃa del Este de Virginia de Estados Unidos. Santoro habÃa sido extraditado desde Paraguay el 11 de julio, luego de que la Senad lo capturara en Minga guazú en agosto de 2023.
Ante la Justicia estadounidense, Santoro admitió haber participado de una conspiración para el lavado de millones de dolas provenientes del narcotráfico. La FiscalÃa de ese paÃs habÃa solicitado al Paraguay su extradición por considerarlo el blanqueador de dinero de la organización de Marset.
La esposa de Marset llegó en medio de un fuerte operativo y fue trasladada a Viñas Cué
Con solo 29 años, Marset es considerado el zar de la cocaÃna de la hidrovÃa, responsable del envÃo de toneladas de droga proveniente de Bolivia, que convirtió al Paraguay en su centro logÃstico de distribución a Brasil, Uruguay, Bélgica, Portugal y PaÃses Bajos, entre otros.
La acusación de la FiscalÃa del Este de Virginia dice que, junto con sus cómplices, Santoro organizaba la recaudación de las ganancias del narcotráfico y utilizaba mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilÃcito, principalmente euros, para luego hacer remesas internacionales de fondos mediante transferencias bancarias.
En el proceso, Santoro utilizó dólares estadounidenses en un banco de Estados Unidos para facilitar las transacciones, lo que significa una trasgresión a las normas de ese paÃs y otorga competencia a sus juzgados para procesarlo. Según dieron a conocer desde la Justicia de Estados Unidos, solo en cinco meses, Santoro dirigió el movimiento de al menos 8 millones de dólares a través de su sistema financiero.
Rolón prohÃbe a los fiscales que hablen con los medios un dÃa antes de la llegada de Troche
En enero de 2021, a Marset supuestamente se le debÃan más de 17 millones de euros de las ganancias de un solo envÃo de cocaÃna. Santoro organizó la recolección y el lavado de al menos 5 millones de euros de esos fondos, la gran mayorÃa de los cuales se lavó utilizando el sistema bancario estadounidense.
La declaración de Santoro provocó inmediatamente el anuncio del ofrecimiento de recompensa de hasta 2 millones de dólares para quien ofrezca información que conduzca al arresto y condena de Sebastián Marset. El ofrecimiento es producto de la coordinación entre el Departamento de Justicia, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado. Este se suma a la recompensa que Bolivia anunció en 2023 por 100.000 dólares.
El importante golpe contra la organización de Marset coincidió con el anuncio que hiciera ayer el representante de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley, Cartwright Weiland, sobre el posible paradero de Marset a quien consideró como uno de los narcotraficantes más buscados del hemisferio sur. Según el funcionario, aunque no existe confirmación oficial, los indicios más sólidos indican que Marset se encontrarÃa oculto en territorio venezolano.
A esto se suma la extradición de Gianina GarcÃa Troche, pareja de Marset y madre de sus cuatro hijos, desde España al Paraguay. GarcÃa Troche habÃa sido capturada en julio del año pasado en Madrid, hasta donde llegó proveniente de Dubai. Estuvo prófuga desde 2022, luego de ser implicada en el caso A Ultranza, como parte de la estructura de lavado de dinero proveniente del narcotráfico liderada por Marset.
Por cuestiones de seguridad, GarcÃa Troche cumplió con los procesos de examen fÃsico. Pese a que se puso a disposición de ella un defensor público, se abstuvo de prestar declaración indagatoria y solicitó la presencia de abogados de su confianza. Posterior a la audiencia de imposición de medidas la jueza Rosarito MontanÃa decidió que guardara reclusión en el Penal Militar de Viñas Cue por seguridad.
Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas.
En un golpe a la red narco de Marset, EEUU condena a Santoro a 15 años de cárcel
Detuvieron a la mujer de Marset en España y ahora el Gobierno especula con la entrega del capo narco
