La Fiscalía llevó a cabo este martes un allanamiento en las oficinas del Banco Atlas en el edificio Atlas Center, ubicado en el barrio Villa Morra de Asunción. El procedimiento se enmarca dentro de la causa judicial por la denuncia de plagio del core bancario de la firma Itti.
El operativo fue encabezado por el fiscal Miguel Quintana de la Unidad Especializada contra la Propiedad Intelectual. La medida había sido previamente autorizada por el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia. El Ministerio Público solicitó ingresar al séptimo piso del edificio, donde funcionan las instalaciones del banco del Grupo Zuccolillo.Imputan a los directivos del Banco Atlas por supuesto lavado de dinero durante la era Leoz
El objetivo principal de la comitiva era capturar el código fuente del software utilizado por el banco para verificar si Atlas incurrió en el uso irregular e ilegal del sistema. El software en disputa es el denominado "IT Gestión Financiera" (ITGF), propiedad de Itti.
En la orden judicial se dispuso que el Banco Atlas habilitara todos los medios de almacenamiento externo, incluyendo puertos USB u otros mecanismos seguros para la exportación forense de datos de los equipos informáticos. La empresa Itti acusa al banco de piratería y copia de su sistema para evadir el pago de regalías.
El allanamiento representa otro golpe para el Grupo Zuccolillo, propietario del diario ABC. La controversia por el software ya había escalado a una medida cautelar que suspendió provisionalmente la fusión entre Banco Atlas y el Banco Familiar. Miguel Almada, director legal de Itti, había calificado la acción de plagio como una jugada "delictiva y criminal".
Itti acusa al Banco Atlas de plagiar su software para no pagar
El allanamiento ocurre pocos días después de que la Fiscalía formalizara una imputación contra miembros del directorio y funcionarios del banco. El jueves pasado, los fiscales especializados formalizaron la acusación contra un grupo de personas vinculadas a la entidad. Los imputados incluyen a su presidente, Miguel Ángel Zaldívar, a directores titulares y al oficial de cumplimiento.
La imputación se da en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero. El caso se desprende de la denuncia presentada por la Conmebol y está vinculado al escándalo del FIFA Gate. La investigación se centra en transferencias de fondos que el extitular de la organización deportiva, Nicolás Leoz, habría realizado a cuentas de Atlas en 2013.
Suspenden la fusión de Atlas y Familiar por el uso del core bancario
Leoz habría transferido un total de 23.014 millones de guaraníes y 2,1 millones de dólares al Atlas, constituyendo luego fideicomisos. La Fiscalía sostiene que los directivos aprobaron la jugada aun conociendo la procedencia irregular de los fondos. Además, de acuerdo a los fiscales, la entidad no cumplió con la obligación de activar las diligencias exigidas por la ley para combatir el lavado de dinero.
En el acta de imputación se señaló una "deficiente tarea de debida diligencia" en el manejo de certificados de depósito vinculados a Leoz. Familiares directos también fueron imputados como beneficiarios de estos fideicomisos constituidos. Atlas aseguró haber cumplido con todas las normas del Banco Central y rechazó cualquier acusación de haber actuado al margen de la ley.
En coincidencia con el allanamiento, este martes, el juez Humberto Otazú admitió la imputación contra los directivos de Banco Atlas en la causa Conmebol. La audiencia de imposición de medidas para los directivos de la entidad comenzará el 20 de noviembre.
Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas.
Itti acusa al Banco Atlas de plagiar su software para no pagar
