LPO accedió a un reporte de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) sobre exportaciones a Paraguay que confirma las maniobras de subfacturación por parte de empresas multinacionales para registrar un importe menor al realmente exportado. Este modus operandi alimenta el negocio millonario del contrabando en las zonas fronterizas.

La investigación de la Dirección de Valoración y Comprobación Documental, perteneciente a la AFIP -el fisco argentino-, afecta a 69 permisos de embarques entre el 2019 y julio de este año, con una "multa mínima que asciende a USD 2.685.000 y un perjuicio fiscal de USD 4.030". 

Las empresas que están siendo investigadas por estas irregularidades son Colgate Palmolive, la farmacéutica ABBOTT Laboratories, Nuseed -subsidiaria de la agroquímica australiana Nufarm-, Campari y Merisant, que comercializa endulzantes en Argentina.

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"Con resultados arribados se presume la existencia de una maniobra llevada adelante por firmas exportadoras a través de operatorias de exportación trianguladas utilizando a empresas refacturadoras en distintos países con porcentaje de incremento sustantivo del valor del destino", subraya la conclusión del informe. 

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El informe explica en parte los motivos de los rigurosos controles registrados en pasos fronterizos entre Argentina y Paraguay y en la hidrovía, donde las autoridades argentinas reforzaron las inspecciones tras el rechazo del gobierno de Santiago Peña al peaje que rige desde noviembre. 

Sin embargo, estas medidas afectan incluso la libre circulación de los camiones exportadores de gas licuado de petróleo (GLP). Los funcionarios argentinos alegan maniobras de subfacturación, aunque a uno y otro lado del conflicto bilateral reconocen que la provisión de GLP entra en las presiones por el peaje en la ruta fluvial y la cesión de energía paraguaya en Yacyretá. 

"Atento a haberse detectado diferencias sensibles en los precios documentados en destino Paraguay respecto de los declarados en origen luego de cursar notificaciones a los exportadores, cuya respuesta no logra justificar la sustancia económica adicionada por terceros operadores refacturadores involucrados", explica el informe.

Asimismo, el reporte aclara que al no encontrar justificación suficiente por parte de los terceros operadores refacturadores involucrados en el negocio, la  Dirección de Valoración y Comprobación Documental "procedió a generar denuncias en el marco del artículo 954 de la ley 22.415 del Código Aduanero".