El "gestor" del poder dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Andrés Vásquez, no sería el único que sacó dinero en negro del país. Según la investigación judicial, por lo menos una colega de alto rango en el organismo fiscal, copió la operatoria que le recomendó el funcionario.

La actual directora de la Regional Neuquén de la AFIP, Miriam Noemí Azza, también utilizó los beneficios de la sucursal clandestina que el BNP Paribas montó en el piso 27 de una torre del barrio de Retiro. Según el diario La nación, que accedió a la investigación, ella presentó con casi U$S 90.000, y ante la pregunta concreta de los operadores sobre cómo llegó hasta ellos indicó que llegó por "recomendación de un tercero". Y precisó a ese sujeto: Vásquez.

Vásquez y Azza, compartieron así la operatoria clandestina y, también, el "ejecutivo de cuentas" que manejó su dinero, al que en las probanzas sólo se identifica por sus iniciales "A.B.", según consta en dos documentos de aquella operatoria.

Ante esta investigación que promete convertirse es escándalo, el vocero jefe de la AFIP, Pedro López, informó que ni él ni Echegaray comentarían ni corregirían la investigación de este diario.

Tampoco precisó si Vásquez continuará en el cargo o será removido, tal como también se prometió en las horas que siguieron al megaoperativo contra el Grupo Clarín, el año pasado.

El rol de Vásquez como introductor de colegas en el sistema paralelo comenzó cuando el actual director de la Regional Sur metropolitana de la AFIP -desde donde debe controlar empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros- ya había pasado por la filial argentina del gigante holandés ING, con el que había girado U$S 461.000 a Curazao, la isla más grande de las Antillas Holandesas, en el Caribe.

Cuando ING decidió marcharse de la Argentina, su cartera negra de clientes quedó en manos de una sucursal del BNP Paribas. Sin embargo, se trataba de una "sucursal" por demás controversial: operaba sin reportarles ni al Banco Central (BCRA) ni a la Unidad de Información Financiera (UIF) antilavado ni a la AFIP.

En el caso de Vázquez, cuando BNP Paribas tomó la cartera del ING, el funcionario de la AFIP optó por transferir sus fondos de Curazao al Gran Ducado de Luxemburgo, uno de los paraísos fiscales por excelencia de Europa, junto con Suiza y Liechtenstein.

Como directora de la Regional Neuquén de la AFIP -que abarca Neuquén, Río Negro, Esquel y Carmen de Patagones-, el caso de Azza fue más sobrio, quizá porque la cuantía de su colocación en dólares era menor.
Una sucursal particular

En los registros del BNP Paribas consta con el "número de cliente" ( customer number , tal como aparece, en inglés), 100.811, en el puesto 284° de aquella peculiar sucursal en las sombras.

La actuación de ambos funcionarios de la AFIP consta, además, en documentos confidenciales anexados a dos investigaciones en curso en la justicia argentina, tanto en el fuero penal federal como en el fuero criminal ordinario.

Pero ambos expedientes registran escasos avances, a pesar de que la denuncia original por la entonces interventora en el PAMI Graciela Ocaña fue en 2007.

Consultado por LA NACION, Vázquez se negó a confirmar o desmentir que sea el titular de esos US$ 461.000 "por razones de seguridad personal".

Sólo cuando el vocero de la AFIP, Pedro López, lo urgió a desmentirlo Vázquez dijo que la información "no tiene ningún asidero" y que "nunca" tuvo cuentas en el exterior. Además, aseguró que había declarado todo su patrimonio ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción.

El movimiento de esos U$S 461.000 figura, sin embargo, en un expediente que se instruye en el Juzgado Federal N° 9 de Comodoro Py y en otro que recayó en el Juzgado Criminal de Instrucción N° 35, que a su vez delegó la investigación en el fiscal Mariano Solessio.

Al hurgar en esas operaciones financieras, los investigadores judiciales se toparon con cerca de 500 clientes VIP -Vásquez y Azza, entre otros-, que en total movilizaron más de U$S 251 millones.