Hallan cuentas secretas de un jefe de la Afip que habría ordenado el operativo contra Clarín
Se trata de Andrés Vásquez, titular de la Dirección Regional Sur Metropolitana del organismo. Acumuló casi medio millón de dólares en el Caribe y en Europa, dinero que no declaró ante el fisco.
La Justicia descubrió que Andrés Vásquez, jefe de la Dirección Regional Sur de la Afip y quien es señalado como el hombre que ordenó el megaoperativo contra Clarín en 2009, tiene casi medio millón de dólares en cuentas secretas en Europa y el Caribe, sin declarar ante el organismo fiscal en el que trabaja.

Así lo revela hoy el diario La Nación. Según el matutino, la existencia de esos fondos consta en documentos bancarios confidenciales anexados a dos investigaciones en curso en la justicia argentina, que obtuvo y verificó el medio de cuatro informantes independientes entre sí durante los últimos once meses, incluida una fuente del circuito por el que el funcionario movió ese dinero presentándose como "contador independiente".

Sin embargom, Vásquez se negó a confirmar o desmentir que sea el titular de esas cuentas y esos fondos "por razones de seguridad personal". Sólo cuando el vocero de la AFIP, Pedro López, lo urgió a desmentirlo, dijo que la información "no tiene ningún asidero" y que "nunca" tuvo cuentas en el exterior.

Esa cuenta con 461.000 dólares figura, sin embargo, en por lo menos dos expedientes. El primero se instruye en el Juzgado Federal N° 9 de Comodoro Py, a cargo actualmente de Sergio Torres; el segundo -derivado de la primera pesquisa-, en el Juzgado Criminal de Instrucción N° 35, que, a su vez, delegó la investigación en la Fiscalía N° 49. Allí, el fiscal Mariano Solessio quedó encargado de investigar a los cientos de clientes de la cueva del BNP Paribas; entre ellos, a Vázquez.

La ex interventora del PAMI Graciela Ocaña es quien inició el primer expediente. Denunció, en 2007, a un gerenciador de la obra social, Miguel Romano, y aún espera resultados judiciales, después de más de tres años de supuesta pesquisa.

Cuando los investigadores comenzaron a indagar sobre el patrimonio de Romano, pronto se toparon con un par de cuentas bancarias "negras". Y al hurgar un poco más, se encontraron con una sucursal no declarada del BNP y otros 500 clientes vip -Vásquez, entre ellos- que sumaban en total más de 251 millones de dólares.

Jefe de la Dirección Regional Sur Metropolitana de la AFIP, tal su cargo formal, Vázquez tiene, sin embargo, autonomía propia. Por eso, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, le enrostra ser quien ordenó el megaoperativo de 200 inspectores contra el Grupo Clarín, que provocó la condena internacional en septiembre de 2009.

El entorno de Echegaray, además, le endilga a Vásquez mantener un vínculo directo con la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), y de allí con la quinta de Olivos, lo que lo torna casi intocable, algo que se potencia al ser el encargado, desde su puesto formal, de controlar la prolijidad tributaria de empresas de dos figuras patagónicas, muy cercanas al kirchnerismo: Lázaro Báez y Cristóbal López.

Paralelamente a esas funciones, sin embargo, Vázquez transfirió al extranjero 461.000 dólares por medio de una cuenta que abrió con la filial argentina del gigante holandés ING, según consta en los documentos cuya copia obtuvo La Nacion. Envió el dinero a su filial en Curaçao, la isla más grande de las Antillas Holandesas y uno de los paraísos fiscales del Caribe.

En la cuenta figuran Vázquez y su hermana ?ya que parte de los fondos corresponderían a la venta del inmueble que pertenecía a sus padres?, aunque el funcionario de la AFIP aparece registrado como su "primer titular", ya que aportó el grueso del dinero. Se presentó como "contador independiente", según indicó una fuente al tanto de lo ocurrido en la operatoria ING- BNP a La Nacion.

Cuando ING Argentina vendió su cartera de clientes como prólogo de su salida del país, BNP Paribas se quedó con su cartera formal. También, con sus clientes en las sombras, la que gestionó desde una "sucursal" no declarada ante el Banco Central (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF) o la AFIP, según determinó el entonces el titular subrogante del Juzgado Federal N° 9, Octavio Aráoz de Lamadrid.

Contactado por los ejecutivos de la "cueva" del BNP, Vásquez dio el siguiente paso. Ante la opción de girar sus fondos a Suiza o Luxemburgo, se inclinó por la segunda opción.

Para eso, el BNP asentó tres datos llamativos en un formulario interno. El primero, que Vázquez tenía un estudio contable "con tres empleados administrativos" en Talcahuano 1943 de la Capital Federal. Pero esa dirección no existe. Esa calle sólo llega hasta el número 1300.

El segundo dato llamativo que consta en el formulario del BNP es que Vázquez aparece como "dueño" de ese estudio contable.

"Siempre trabajó en su propio estudio como asesor de empresas, sobre todo pymes. Siempre trabajó en forma independiente", asentaron en la "cueva", aun cuando trabajar como contador está prohibido por ley para todos los empleados de la AFIP.

El tercer dato llamativo llegó a la hora de tachar con una cruz la opción correcta del siguiente rubro del formulario. "El titular o beneficiario económico ejerce un cargo público". Y entre el "no" y el "sí: precisar" -que hubiera aumentado los controles contra el lavado de dinero-, la cruz de Vázquez se trazó en la casilla del no.

Para evitar confusiones, en los registros de la cuenta figuran otros datos de Vázquez. Su fecha de nacimiento y su número de documento -que coinciden con los del funcionario de la AFIP-, y un estimado de sus ingresos anuales: 300.000 dólares.
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  • 5
    Fuera-la-KK
    04/10/10
    09:36
    Jesus : ¡ ¡ Otra vez mintiendo con todo descaro ! ! La noticia fue dada por el diario La Nación con abundantes datos de la "maniogra!"....
    Ud. es un CÖMPLICE de los ladri-progre que reiden en Olivos....
    Vaya buscando un trabajo UTIL y PRODUCTIVO para después del 2011... Se le va a terminar este "curro" de ser un esbirro de la KaKa....
    Responder
  • 4
    Edu
    03/10/10
    20:25
    Menos mal que éstos eran los PROGRES-HONESTOS jajajajaja
    Responder
  • 3
    Jesus
    03/10/10
    18:02
    Después de Buscar la noticia divulgada por LAPOLITICAONLINE, recorrí todas las Noticias y archivos de los diarios, Clarín.com, Ambito Financiero, Diario Cronica., Cronista .Com, Infobae.com, La Prensa, Página/12, Perfil.con, La Mañana de Córdoba, La voz del Interior. En ninguno figura dicha noticia que lleva el nombre “”Hallan cuentas secretas de un jefe de la Afip que habría ordenado el operativo contra Clarín”, únicamente en el Diario la Nación. Me llamo la atención, o es una burda mentira de este periódico, o no estuvieron presentes los periodistas de las otras empresas periodísticas. LAPOLITICAONLINE en su publicación manifiesta Así lo revela hoy el diario La Nación. Es totalmente raro. Se debería investigar si es verdadera la información o es una difamación más, contra del gobierno Nacional de parte de Bartolomé Mitre. Diario la Nación.
    Responder
  • 2
    HeMan
    03/10/10
    15:23
    En cualquier país serio esto es un escándalo que voltea cualquier gobierno, acá ya van a ver que no pasa absolutamente nada, ahora salen los payasos de siempre a desmentir, a embarrar, a tapar el sol con el dedo y la gilada come vidrio agacha la cabeza, lunes todos a trabajar para la corona, acá no pasó nada, miren el despegue en seis siete rochos
    Responder
  • 1
    LEMON
    03/10/10
    15:13
    Que fortuna para cualquier asalariado o jubilado. Lo lamentable que para cualquiera de los funcionarios de este gobierno esa suma es un vuelto. Que se dejen de joder haciendose los éticos y honrados que ya los conocemos.
    Responder
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