Panamá Papers
Alemania investiga a dos hermanos de Macri por el escándalo de los Panamá Papers
Fiscalía de Hamburgo reportó a Gianfranco y Mariano Macri, quienes aparecen vinculados a maniobras en Panamá y Uruguay.

Una fiscalía alemana reportó movimientos sospechosos de cuentas y sociedades offshore de dos de los hermanos del presidente Mauricio Macri en el marco de los “Panamá Papers”.

Según reveló este miércoles La Nación, la Fiscalía de Hamburgo reportó a Gianfranco y Mariano Macri, quienes aparecen vinculados a maniobras societarias y de dinero de las sociedades BF Corporation SA y EQT SA, creadas en Panamá y Uruguay, en combinación con activos depositados en el banco UBS Deutschland.

Junto a Gianfranco y Mariano Macri, según reportaron los investigadores alemanes, también aparecen Santiago Lussich Torrendel y Rodrigo y Santiago Lussich Rachetti. Los tres, como apoderados de la sociedad panameña BF Corporation

Según informó ese medio "desde Alemania enviaron esos datos a Buenos Aires sobre los dos hermanos Macri y otras 67 personas, más otras 11 empresas o sociedades, tras estimar que podían tratarse de presuntas maniobras de lavado o de evasión tributaria. Llegó vía Interpol, en septiembre, al Ministerio Público Fiscal, que la giró en la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)".

De acuerdo a la Fiscalía de Hamburgo, esas sociedades vinculadas a los Macri acumularon uno o más reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado en el sistema financiero alemán, lo que se potenció tras la irrupción de los "Panamá Papers".

"Junto a los datos sobre movimientos millonarios asociados a los Macri, la Fiscalía de Hamburgo también reportó a Juan Ramón Garrone, socio o directivo en varias empresas, entre ellas, Iecsa, de Angelo Calcaterrra, primo a su vez del presidente Macri" indica la nota del periodista Hugo Alconada Mon.

Garrone aparece como beneficiario final de una cuenta bancaria con un saldo superior al medio millón de dólares. La cuenta figura a nombre de Somerset Capital Investment Ltd, con sede en las Islas Vírgenes Británicas y dirección en Uruguay.

Junto a los Macri y Garrone, desde Alemania también reportaron datos sobre Federico Zin, actual director nacional de Relaciones con el Sistema Financiero, dentro del Ministerio de la Producción, e hijo del ex ministro de Salud de Daniel Scioli y actual senador por Italia, Claudio Zin.

Con esa información sobre los Macri y las restantes personas y sociedades reportadas por Alemania, la Procelac inició múltiples investigaciones que terminaron en la redacción de 21 denuncias penales por presunto lavado o supuesta evasión, que se remitieron al fuero Penal Económico.

En el caso de los Macri, sin embargo, el camino es distinto, señala Alconada Mon. "Como el Presidente y sus familiares ya son investigados por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado como consecuencia de los Panamá Papers, la Procelac optó por remitirles la información".

Y advierte: "Con esa información Casanello y Delgado podrían ahora expandir aún más la investigación y requerir datos adicionales a Alemania, que se suma a la documentación ya solicitada a Panamá, Bahamas y Brasil. Además, podría demorar ahora el eventual envío de toda o parte de la investigación sobre los Macri y los Panamá Papers al fuero Penal Económico para su tramitación por presunta evasión".

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Estan cerca de KBR Group, la consultora con sede en Hamburgo a traves de la cual el pro (el asno , grindetimy sturzeneger) cobraban coimas para la emision de deuda de la ciudad y la compra de trenes alshtom para el subte h. Se viene asno, desde Alemania buscan s la principal banda de lavadores de evasion y narcotrafico del mundo. La banda de asno, pratt de gay, sturzeneger, grindetti, socma, mafia calabresa, angelici y demas ladris
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LA FAMILIA ,TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS .O SERA QUE A LA JUSTICIA ALEMANA LA MANEJA CRISTINA
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Y esto? aaa cierto que si no es de Cristina no es corrupcion..y si no sale en el Clarinete o LN no paso..