Por supuestos delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilÃcita, la FiscalÃa General de la República abrió una carpeta de investigación en contra de Samuel Orlando GarcÃa Villarreal, medio hermano del Gobernador Samuel GarcÃa,
La FiscalÃa Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitó a un juez de Distrito Especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León, que autorice la obtención de información protegida por el secreto bancario.
La información que se solicita al SAT incluye un reporte que contenga la constancia de situación fiscal, las declaraciones anuales de impuestos federales, provisionales o definitivas, la declaración informativa múltiple y las declaraciones informativas de operaciones con terceros de GarcÃa Villarreal.
Además, requieren su declaración informativa para notarios públicos y demás fedatarios (Declaranot), un listado de comprobantes fiscales digitales por internet emitidos y recibidos, y la constancia de solicitud y recepción de la firma electrónica avanzada de los ejercicios 2018 y 2019.
GarcÃa Villarreal es socio del despacho Firma JurÃdica y Fiscal, junto con su padre, Samuel Orlando GarcÃa Mascorro, y el Gobernador.
La investigación se debe por dos querellas presentadas por la ProcuradurÃa Fiscal de la Federación desde el 28 de mayo del 2021 ante el incumplimiento en la presentación anual de las declaraciones del ISR.
En una de las querellas se establece que, en el ejercicio 2018, el medio hermano mayor del Mandatario estatal no pagó de ISR unos 598 mil 791 pesos, de acuerdo con sus ingresos acumulables reportados. Además, en el ejercicio 2019 tampoco cumplió con el pago de este impuesto por 2 millones 729 mil 995 pesos.
Además, la FEMDO indaga a GarcÃa Villarreal por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilÃcita, sin detallar el monto investigado.
Ésta es la segunda ocasión en la que la FGR interviene durante un proceso electoral en Nuevo León, luego de que hace tres años también interpuso carpetas de investigación a Adrián de la Garza, del PRI, asà como al mismo Samuel GarcÃa. En el caso del Gobernador, desde el 1 de julio del 2023 se publicó que la FGR mantenÃa abierta una carpeta de investigación en contra del Gobernador y miembros de su familia por presunto financiamiento ilÃcito de su campaña en el 2021.
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