La administración de Donald Trump, a través de una orden ejecutiva firmada el 19 de mayo, ordenó al Departamento del Tesoro emitir en un plazo de 60 dÃas una alerta formal para que bancos e instituciones financieras intensifiquen los controles sobre transferencias de dinero vinculadas a extranjeros sin autorización laboral. Esta medida podrÃa afectar a las remesas enviadas a México.
El decreto sostiene que las transferencias transfronterizas de bajo monto, el uso de plataformas de pago entre particulares y los depósitos o retiros repetitivos en pequeñas cantidades pueden ser utilizados para lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas y financiamiento del terrorismo.
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Entre las medidas ordenadas por Trump, el Tesoro deberá identificar patrones de evasión fiscal, pagos "fuera de los libros", uso de empresas fantasma y esquemas de "microestructuración" diseñados para evitar los umbrales de reporte previstos en la Ley de Secreto Bancario.
La orden también va contra el uso de plataformas digitales de pago y servicios monetarios no registrados que, según la Casa Blanca, podrÃan facilitar transferencias irregulares vinculadas a trabajadores migrantes. En paralelo, el gobierno estadounidense avanzará sobre el acceso al crédito de personas sin residencia legal.
El decreto también cuestiona el uso del ITIN, el número de identificación tributaria utilizado por millones de migrantes para pagar impuestos en Estados Unidos. Según la Casa Blanca, utilizar ese documento para abrir cuentas o acceder a productos financieros puede constituir un "factor de riesgo" que amerita mayores controles.
La medida de la Casa Blanca podrÃa impactar de lleno sobre México, principal receptor de remesas provenientes de Estados Unidos. El comunicado oficial del gobierno norteamericano sostiene que la polÃtica busca "restablecer la integridad del sistema financiero estadounidense" y evitar que bancos y entidades financieras faciliten operaciones vinculadas a personas "inadmisibles o sujetas a deportación".
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