Esta mañana de martes la empresa Multiva informó a sus inversionistas de un acuerdo para adquirir la totalidad del negocio fiduciario de CI Banco, tras la decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de separarlo ante los señalamientos que enfrenta el banco por parte del Tesoro de Estados Unidos.

La institución financiera, propiedad de Olegario Vázquez Aldir -presidente de Grupo Vazol, que, entre otras firmas, aglutina a Grupo Imagen- aclaró que esta operación aún está sujeta a las autorizaciones de las autoridades correspondientes.

CI Banco fue señalado por el departamento del Tesoro, junto a otras dos entidades financieras mexicanas, por sospechas de lavado de dinero, por lo que ordenó la suspensión de las transacciones en ese país, medida que obtuvo una prórroga para el próximo 4 de septiembre tras un pedido de las autoridades financieras mexicanas.

Confirmado: Amador nombró a Roberto Lazzeri como nuevo titular de Nafin

El fin, explicaron en su momento desde la Asociación de Bancos de México (ABM), era ordenar el proceso, tras la estrategia de Hacienda de intervenir la administración de las entidades financiera y la escisión del negocio fiduciario de CI Banco, que pasaría a Nafin, la cual es titulada desde ayer por Roberto Lazzeri, figura clave de esta operación.

Por su parte, hoy se dio a conocer que el banco presentará una demanda contra el Departamento del Estado del Tesoro, argumentando que emitió ilegalmente una orden contra el tráfico de opioides que amenaza con dejarlos sin actividades, a menos que un tribunal suspenda la medida.

Previo a estos señalamientos, CI Banco concentraba la mayor tenencia del negocio fiduciario, por lo que ahora Multiva busca ganar terreno, según expresó en su comunicado emitido a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV): "Banco Multiva incrementará su participación en dicho mercado, fortaleciendo el crecimiento de sus activos, como parte del plan estratégico de expansión aprobado por su Consejo de Administración".

La operación de Multiva ocurre luego de que el pasado junio anunciaron una inversión por hasta 170 mil millones de pesos como parte de una estrategia de transformación y posicionamiento en el mercado de la institución, según anunció el empresario.