Las sociedades financieras populares (Sofipos) anunciaron la creación de una comisión de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), en un contexto de mayor supervisión por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre el sistema financiero mexicano.
La medida fue dada a conocer por la Asociación Mexicana de Sofipos (AMS) tras una reunión con Marcos Arellano, agregado en México de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo dependiente del Tesoro estadounidense, asà como con autoridades financieras nacionales.
De acuerdo con la asociación, el nuevo grupo de trabajo está integrado por más de 30 oficiales de cumplimiento y tiene como objetivo fortalecer la detección de operaciones inusuales, asà como homologar mejores prácticas en el sector.
Durante el encuentro se evaluaron avances en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, incluyendo la implementación de controles de gobierno corporativo, sistemas de alertamiento y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y operativa.
Por controles del Tesoro, Amador contiene la creación de nuevos bancos
Esta revisión forma parte del seguimiento al convenio suscrito en 2025 para la consulta obligatoria de listas de la OFAC, una medida que busca alinear al sector con estándares internacionales y reforzar la integridad del sistema financiero.
"La adopción obligatoria de listas OFAC refleja que el sector entiende el entorno global y está decidido a elevar sus estándares. No es solo cumplimiento, sino fortalecer la integridad del sistema financiero mexicano", dijo David Romero MorfÃn, vicepresidente de la AMS.
Además, la organización informó que avanza en el desarrollo de mecanismos para identificar tipologÃas especÃficas de delitos financieros y facilitar el intercambio de información con otros actores del sistema financiero.
El anuncio se da meses después de que bancos en México adoptaran medidas más estrictas en materia antilavado, tras las sanciones emitidas por autoridades estadounidenses a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) contra tres entidades financieras mexicanas por presuntos vÃnculos con operaciones relacionadas con opioides y fentanilo.
Aunque los señalamientos fueron rechazados por autoridades mexicanas, el episodio derivó en la liquidación de una institución financiera y aceleró ajustes en todo el sistema para reforzar los controles contra el lavado de dinero.
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