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La embestida de Trump enrarece el clima bancario y complica la venta de la división comercial de HSBC
Esperan una batería de controles anti-lavado. El rumor del impuesto extraordinario. Cambios en la UIF.

 La determinación de la nueva administración republicana de designar a los carteles como organizaciones terroristas tendrá un impacto directo en el ámbito bancario, especialmente porque el gobierno de Claudia Sheinbaum estará forzado a incrementar los controles anti lavado.

El tema se menciona cada vez más en un sector que ya se encuentra en alerta respecto al oficialismo por la posibilidad de que se aplique un impuesto a las ganancias de los bancos. Al igual que lo sucedido en la reelección de Francisco Cervantes en el CCE, en la ABM se habla cada vez más de la necesidad de ubicar como su titular a un interlocutor directo con Sheinbaum.

Esta semana, por solo poner un ejemplo, en el entorno presidencial circuló un documento que detalla las ganancias que tuvo la banca privada el año pasado en materia de intereses: la cifra es billonaria y absolutamente récord. El 60% viene de personas individuales y familias.

El endurecimiento de las normas anti-lavado está en las pláticas del Gobierno y en base a esa necesidad es que se busca un perfil para que reemplace a Pablo Gómez al frente de la UIF, cambio que se realizaría en febrero.

En los últimos días de diciembre ya se activaron una serie de controles en esta dirección en diversas casas de Bolsa. También aseguran que habrá fuertes controles en las aperturas de cuentas bancarias que se ofrecerían a aquellas personas deportadas desde EU.

En el sector se menciona además que el Gobierno exigirá un mecanismo más estricto para que se reporten operaciones sospechosas y depósitos en efectivo que superen ciertos topes.

Tanto el potencial impuesto como la política anti-lavado se constituyen como desafíos al proceso de venta de HSBC en México. LPO reveló que el Gobierno no tendría mayor inconveniente en que el comprador de la división de banca comercial sea extranjero, sin embargo, el clima actual le agregará complejidad a la operación.

A esto se agrega además las multas que la entidad pagó en el pasado luego de que una investigación realizada en EU encontrara que había operado fondos provenientes del narcotráfico.

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