
La determinación de la nueva administración republicana de designar a los carteles como organizaciones terroristas tendrá un impacto directo en el ámbito bancario, especialmente porque el gobierno de Claudia Sheinbaum estará forzado a incrementar los controles anti lavado.
El tema se menciona cada vez más en un sector que ya se encuentra en alerta respecto al oficialismo por la posibilidad de que se aplique un impuesto a las ganancias de los bancos. Al igual que lo sucedido en la reelección de Francisco Cervantes en el CCE, en la ABM se habla cada vez más de la necesidad de ubicar como su titular a un interlocutor directo con Sheinbaum.
Esta semana, por solo poner un ejemplo, en el entorno presidencial circuló un documento que detalla las ganancias que tuvo la banca privada el año pasado en materia de intereses: la cifra es billonaria y absolutamente récord. El 60% viene de personas individuales y familias.
El endurecimiento de las normas anti-lavado está en las pláticas del Gobierno y en base a esa necesidad es que se busca un perfil para que reemplace a Pablo Gómez al frente de la UIF, cambio que se realizarÃa en febrero.
En los últimos dÃas de diciembre ya se activaron una serie de controles en esta dirección en diversas casas de Bolsa. También aseguran que habrá fuertes controles en las aperturas de cuentas bancarias que se ofrecerÃan a aquellas personas deportadas desde EU.
En el sector se menciona además que el Gobierno exigirá un mecanismo más estricto para que se reporten operaciones sospechosas y depósitos en efectivo que superen ciertos topes.
Tanto el potencial impuesto como la polÃtica anti-lavado se constituyen como desafÃos al proceso de venta de HSBC en México. LPO reveló que el Gobierno no tendrÃa mayor inconveniente en que el comprador de la división de banca comercial sea extranjero, sin embargo, el clima actual le agregará complejidad a la operación.
A esto se agrega además las multas que la entidad pagó en el pasado luego de que una investigación realizada en EU encontrara que habÃa operado fondos provenientes del narcotráfico.
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