El Gobierno, desde la Secretaría de Seguridad y el CNI, esta acelerando los cierres de cuentas de indivuduos que podrían tener vinculaciones con el crimen organizado. Fuentes del mercado aseguraron a LPO que, desde la semana pasada, a diario se cierran decenas de cuentas.

Un proceso que ganó celeridad con la visita, la semana pasada, de John Hurley, subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera. En el periplo de Hurley por la CDMX la consigna se reiteró en todos los encuentros: el Tesoro no aplicará, de momento, sanciones contra entidades, como ya sucedió contra Vector, CI Banco e Intercam, pero, a cambio se espera máxima colaboración para cerrar cuentas sospechosas.

Un mecanismo que le otorga una influencia decisiva a Omar García Harfuch porque las personas alcanzadas por la sanción se deciden en su despacho y no pasan ni por la vía judicial de la FGR, ni por los controles de los propios bancos ni por el regulador del sector. Simplemente los bancos se comunican con los titulares de las cuentas y les informan que estas ya fueron cerradas y que pueden pasar por sucursal a buscar un cheque con sus recursos.

Para tener en cuenta: desde la visita de Hurley los grandes bancos han estado cerrando aproximadamente cien cuentas diarias. Un tema que se mantiene por lo bajo, especialmente por la trascendencia política de algunos de los afectados.

Y es que el congelamiento de una cuenta, igual que la quita de un visado y, ni que hablar, una acusación formal en Estados Unidos se ha convertido en atajos directos al enfriamiento de cualquier aspiración. Un escenario de eventualidades donde la suma de la información se acumula en la cartera de Seguridad.

En paralelo, las sanciones del Tesoro, así como estos mecanismos de depuración, explican la quietud del ámbito financiero: se encuentran en stand-by grandes operaciones como la salida a bolsa de Banamex, la venta del negocio minorista de HSBC o el desembarco de la firma brasilera Nu como entidad bancaria.

La propia venta de la casa de Bolsa Vector se encuentra en el sigilo absoluto luego de que hace dos meses se mencionara que había diversos interesados, entre ellos, la firma XP, el agente de Bolsa más grande de Brasil.