La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó incluir en la lista de personas bloqueadas a los 21 individuos sancionados este martes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, entre ellos el exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y el presunto líder de la organización conocido como "Mayito Flaco".

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la decisión fue tomada como una medida preventiva de carácter administrativo, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano. La dependencia explicó que la UIF realizó un análisis de la información financiera disponible en México tras las sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Hacienda precisó que la inclusión en la lista de personas bloqueadas no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna por parte de quienes fueron incluidos. Señaló que se trata de una acción preventiva adoptada en el contexto de las designaciones y señalamientos realizados por la OFAC.

La dependencia federal también subrayó que las personas afectadas cuentan con los medios de defensa y las garantías establecidos en la legislación mexicana. En ese sentido, tienen derecho de audiencia y pueden hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que consideren procedentes.

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De acuerdo con Hacienda, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó este martes a un total de 46 sujetos, de los cuales 21 son personas físicas y 25 corresponden a empresas. La medida estadounidense derivó en una revisión de la información financiera relacionada con los individuos señalados.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Carlos Alberto Torres Torres, como uno de los operadores de una presunta red de narcocorrupción y lo designó como "Terrorista Global Especialmente Designado". De acuerdo con la OFAC, Torres Torres y su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, se encuentran en el centro de la trama señalada por las autoridades estadounidenses.

Según el documento difundido este 29 de septiembre, Carlos Torres es señalado como un operador político vinculado al Cártel de Sinaloa, presuntamente relacionado con "El Ruso", y de utilizar su influencia política para facilitar actividades del grupo y protegerlo de la intervención de autoridades y corporaciones policiales en Baja California.

Cabe recordar que el Departamento de Estado estadounidense le revocó la visa en mayo de 2025, junto con Luis Torres, Pedro Mendivil, Rafael Buenrostro y Diosvany Samuel Chapotin.

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