El fiscal Gerardo Pollicita imputó a Claudio "Chiqui" Tapia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito en su rol de presidente del CEAMSE, a partir de una denuncia que realizó el empresario Guillermo Tofoni y que esta semana quedó a cargo del juez Ariel Lijo.

Pollicita pidió información al CEAMSE, ANSES, ARCA, Banco Central, CNV y hasta empresas de criptoactivos para investigar al presidente de la AFA, que también tiene presión judicial encima en otras causas en Argentina y en Estados Unidos, la que más le preocupa.

A partir del avance de Pollicita, fuentes del gobierno porteño adelantaron a LPO que Jorge Macri analiza pedirle a Axel Kicillof que lo eche de la presidencia del CEAMSE.

El CEAMSE es una empresa pública interjurisdiccional, pero la presidencia le corresponde a la provincia de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires no tiene decisión sobre ese cargo, más allá del pedido que Jorge Macri pueda hacerle a Kicillof. Pero la jugada del jefe de gobierno porteño podría exponer al gobernador a tener que defender públicamente a Tapia.

Mahiques coloniza el fuero comercial para ayudar a Tapia y Toviggino

La denuncia de Tofoni dice que Tapia declaró en 2017, cuando arrancó su gestión como vicepresidente del CEAMSE, que tenía "cuatro propiedades con un valor fiscal total aproximado de $17 millones, un único vehículo, y activos líquidos inferiores a $1,5 millones de pesos -equivalente entonces a aproximadamente US$ 43.000 al tipo de cambio vigente-".

Sin embargo, Tofoni advirtió que Tapia logró un "salto patrimonial más intenso en materia inmobiliaria" en 2019. "En ese único ejercicio ingresaron a su patrimonio una casa en Beccar/San Isidro de 315 m², con valor fiscal de $15 millones y adquirida -según la propia declaración- mediante venta de activos; un departamento en Caballito, CABA, de 291 m²; una casona en Cardales/Ingeniero Maschwitz (280 m², valor fiscal $12.000.000, ubicada contigua al complejo del Sofitel); y un megaterreno en Campana de 2.430 m², adquirido mediante crédito hipotecario, con valor fiscal declarado de $10.918.214".

Tofoni y el empresario Forrest Gillet

En el escrito de Pollicita, también se menciona que Tofoni planteó que en las declaraciones juradas de 2024 se registraron "más de $1.002 millones en depósitos en múltiples cuentas bancarias -entre ellas una cuenta corriente con más de $517 millones-, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en caja de ahorro a valor oficial", y que "el total en liquidez asciende aproximadamente a un millón de dólares". Lo extraño, según la información del denunciante, es que Tapia mostró en 2025 una "liquidez en cero: cero pesos en efectivo y cero en depósitos bancarios al momento de la presentación".

Para ese año, Tapia habría presentado una declaración jurada con siete propiedades: "dos casas en Río Luján (una comprada con fondos propios, valor fiscal $3,2 millones; otra con préstamo hipotecario, $1,4 millones); una casa en Cañada (valor fiscal $387.000); una casa en Beccar/San Isidro (315 m², valor fiscal $15 millones, adquirida en 2019 mediante venta de activos); un departamento en Caballito, CABA (291 m², valor fiscal $1 millón); una casa en San Juan (519 m², $250.000 fiscal); y un terreno en San Juan ($153.000 fiscal)". Tofoni afirmó que "las declaraciones no consignan el valor de mercado, la fecha de adquisición ni la superficie de cada bien, lo que dificulta la comparación precisa, pero no impide advertir las anomalías".

Además, Tofoni indicó que Tapia declaró tres relaciones laborales el año pasado. El capo de la AFA dedicaría 15 horas semanales por más de 100 millones de pesos anuales, su función como vice de la CONMEBOL por 718 millones de pesos anuales por dos horas semanales y otras 15 horas semanales ad honorem como titular de la entidad del fútbol local.

En la denuncia que llegó al despacho de Lijo, el empresario que perdió el contrato con la AFA para la organización de los partidos amistosos de la Selección Argentina consignó que "las declaraciones son falsas". "Sin duda incrementó ilegalmente su patrimonio. Inclusive se ha dicho que tiene bienes no declarados: otra casa en Cardales, propiedades en Miami, vehículos, ropa lujosa, relojes de alto valor y emplea barcos y aviones privados a título personal, como puede ser a través de las empresas CCYACHTING LLC, CHARTER DREAMS YACHT SERVICES, Insured Aircraft Title Service (IATS), VSL Aerospace INC; PLS Logistic LLC; Jet Support Services INC y Banyan Air Services", dejó sentado.

Luego, resumió su exposición al expresar que en el presente caso, los ingresos declarados por Tapia no permiten explicar: el incremento patrimonial registrado en 2019, con la adquisición simultánea de tres inmuebles ubicados en zonas de alto valor; la acumulación de un millón de dólares en liquidez declarada en 2024; ni, finalmente, la desaparición inexplicada de esa liquidez en la declaración jurada de julio de 2025.En adición, el denunciante concluyó que el incremento patrimonial denunciado habría representado un crecimiento real de la liquidez de aproximadamente el 1.000 %, entre 2017 y 2024, el cual no encontraría correlato con los ingresos lícitos declarados por el propio Tapia durante ese lapso.

Por eso, Pollicita solicitó una serie de diligencias, que van desde el pedido del legajo de Tapia al CEAMSE, con información sobre sus ingresos y sus cuentas bancarias, hasta las declaraciones juradas que el denunciado hubiera presentado ante ARCA y una respuesta de la CNV sobre la posible posesión de cuentas en billeteras virtuales.

Picardi citó a Nadia Beller para que declare en la causa Andis y hay preocupación en el gobierno

Las medidas del fiscal se conocen tan solo 48 horas después que la causa recayera en el juzgado de Ariel Lijo, tal como informó LPO. El juez federal también tiene a su cargo la causa Andis, que investiga la trama de las coimas después que trascendieran los audios de Diego Spagnuolo ventilando que Karina Milei habría participado de un esquema de corrupción que le dejaba el 3 por ciento de la recaudación.

El fiscal de la causa, Franco Picardi, citó a indagatoria a Nadia Beller, la ex pareja de Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia como el principal sospechoso del intento de asesinato contra la mujer. Beller había dicho que tenía información de Cerimedo sobre la red de corrupción del gobierno de Javier Milei con la Andis, un caso que atormenta tanto a Karina como a los primos Martín y Lule Menem.

Lo curioso es que Lijo habilite estos movimientos en la causa después que se descomprimiera la tensión con Juan Bautista Mahiques, tras el viaje de ambos a París en ocasión de la cumbre del GAFI. Lijo y el ministro de Justicia competían por el cargo de Procurador General de la Nación, una silla que ocupa de forma interina desde hace diez años Eduardo Casal, pero también habían quedado en dos corrientes distintas dentro del Poder Judicial: mientras que Mahiques llegaba con la misión de garantizar la tranquilidad de Tapia y los hermanos Milei en el frente judicial, Lijo integraba el grupo de magistrados que se reunía con Ricardo Lorenzetti y apostaba a Guillermo Montenegro como titular de la cartera judicial.

Pollicita, por su parte, es el fiscal que también investiga a Manuel Adorni por los supuestos hechos de corrupción que se le imputan al ex jefe de Gabinete desde que estalló el escándalo por su injustificado incremento patrimonial.