Guerra entre la UIF y Caputo por los controles a los dólares del colchón
04/06/2025
La UIF venía intensificando los pedidos de información sobre origen de fondos y Caputo obligó a levantar controles.
"Tapón fiscal", el atajo de Milei para habilitar el uso de dólares sin declarar
19/05/2025
Elimina las declaraciones juradas de bienes y ganancias para desmantelar el sistema automático de información cruzada. Las operaciones sospechosas solo podrán ser detectadas de forma "artesanal".
Investigan por fraude y lavado de activos a la empresa que gerenciaba Tettamanti
31/10/2024
La flamante secretaria de energía renunció como CEO de NRG Argentina para asumir el cargo. Esta empresa proveedora de Vaca Muerta esta acusada por maniobras de triangulación de comercio exterior.
Blanqueo: se abrieron 9.000 cuentas pero la mitad no tiene fondos
23/08/2024
Con dólares que ingresan a cuentas gotas, el gobierno espera USD 40.000 millones y que el ritmo se acelere cuanto más se acerque la fecha de vencimiento. La titular de la AFIP viajó a Miami a convencer evasores.
Milei ahora apuesta al blanqueo para conseguir los dólares que no trae Caputo
10/04/2024
"Me importa un rábano de dónde saquen los dólares. Algunas cosas que los políticos definen como delito para mí no son delito" , defendió Milei el blanqueo.
Advierten que Argentina será sancionada en el GAFI si Juntos no levanta el bloqueo legislativo
27/01/2023
El organismo exige una ley para antes de septiembre y el PRO debe convocar a una comisión. Reclamo similar a Manes para activar el plan nacional de tecnología.
