La Aduana y la PolicÃa Federal realizaron nuevos allanamientos vinculados a la causa que investiga las maniobras del financista Ivo "El Croata" Rojnica y también se abrió una caja de seguridad de su socio Federico Pulenta, ambos detenidos por otra investigación.
"Se están investigando transferencias millonarias", señaló el titular de la Aduana, Guillermo Michel, en la puerta de la Casa Central del Banco Santander, donde la Justicia ordenó un allanamiento en la caja de seguridad de Pulenta.
En este sentido, el funcionario indicó que "se está buscando dinero en efectivo", al tiempo que aclaró que "todavÃa no está abierta la caja", aunque el avance de la causa ya permitió la detección de "documentación y más de dos millones de dólares en total"
La Aduana informó esta mañana el allanamiento, además de la caja de seguridad del Santander, de una oficina en el microcentro que presuntamente funcionaba como sucursal de Nimbus, la mayor "cueva" de la city, vinculada a El Croata. "La red delictiva liquidaba las operaciones a través de un grupo de WhatsApp denominado SM140, que administraba alguien identificada como Cande Masche", remarcó el organismo.
Detuvieron a "El Croata" y Pulenta en una causa por lavado de dinero del narco
Al respecto, Michel profundizó: "La oficina de 'el Croata', en San MartÃn 140, tenÃa un grupo de chat, que administraba una persona que trabajaba para él, Cande Masche, donde recibÃa todas las mañanas solicitudes de gente que querÃa fugar dólares al exterior en billetes y ellos, a través de tres sociedades que tenÃan en Hong Kong y otras cinco en Estados Unidos (EEUU), hacÃan las transferencias compensando operaciones".
"Ese dólar negro se nutrÃa, por ejemplo, de agencias de turismo que sobrefacturaban paquetes turÃsticos para fugar al exterior y en otros casos maniobras de sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones donde simulaban operaciones, inflaban el valor de las importaciones y dejaban los dólares en negro, y utilizaban una compensación", detalló el funcionario.
En virtud del acuerdo de intercambio de información fiscal y financiera con el Gobierno estadounidense "ya se está teniendo acceso a las cuentas de argentinos que tenÃan a nombres de ellos o de sociedades en Islas VÃrgenes Británicas, donde la ‘cueva' de El Croata utilizaba este tipo de sociedades para abrir cuentas afuera", concluyó.
En la jornada de ayer también se informó una presunta vinculación de Ivo Rojnica con la empresa de transporte internacional Seabird, por supuestas irregularidades que incluyen sobrefacturación de fletes al exterior. "Seabird es otra empresa de transporte internacional y comercio exterior que operaba (dólar) cable negro en la cueva de El Croata", señaló la información de la Aduana.
En este sentido, se destacó que la empresa mencionada "sobrefacturaba fletes al exterior al dólar oficial y traÃa los billetes por (dólar) cable en negro vÃa la cueva de El Croata por un monto aproximado de US$ 20 millones".
La información de la Aduana añade que "la persona que buscaba los dólares en negro era identificado como Juan T, que coordinaba pasar a buscar los billetes a través de un grupo de chat con alguien identificada como Cande Masche.
Además se allanaron nueve cajas de seguridad que estarÃan vinculadas a la operatoria que llevaba adelante Rojnica, en los que se encontraron más de US$ 500.000.
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Los acuerdos de intercambio de info fiscal USA-peronia serán operativos (en teoría) recién a partir de Noviembre/2024 y para cuentas a nombre de personas físicas, para ese momento con este tipo de cuentas en USA ya no habrá quedado ni el loro.
Operaciones de pesca al voleo de argies (como personas físicas) con cuentas en USA son desestimadas por la justicia local, la causa debe iniciarse en peronia con abundantes y muy certeras pruebas.
Todo lo anterior es info pública no inventada por nosotros.
La operatoria de compensación de verdes entre cuentas del exterior contra verdes locales se hizo toda la vida.
Subfacturar expo y sobrefacturar impo es el eterno juego también de toda la vida con controles de cambios y más con el verde oficial recontra atrasado.
Jaja lo pintoresco de la nota es que no pueden encontrar a los pibes del grupo de Whatsapp pero tienen toda la info con los datos de las cuentas de afuera, nombres, movimientos, sociedades etc., obvio con los papelitos encontrados allanando acá y no por data proveniente investigando afuera.
Todas estas payasadas no ocurrirían si realmente funcionase el MULC con un solo verde al valor real y estuviese abierta libremente la cuenta capital pero para la mentalidad soviética del régimen esto una herejía dogmática...hasta que cambien los vientos...
Ahhh pero los verdes de la "fuga"...esta es para Blackie y Flássido...jajajaja...saluditos a los dos y a militarse el ajuste en curso y el que se viene...