El gobierno avanza con la presión contra las empresas que importaron mediante medidas cautelares, en un intento por frenar el "festival" que tiempo atrás denunció Cristina Kirchner y que es uno de los objetivos de la gestión de Sergio Massa.

La AFIP, en un trabajo conjunto de Aduana, DGI y la dirección de los Recursos de la Seguridad Social, informó que avanza con las inspecciones a firmas que importaron por esa vía y ya detectó a 124  que presentan diversos tipos de irregularidades.

Entre los criterios que tomó la AFIP, se investigó a las empresas que poseen una "insuficiente capacidad económica-financiera, inconsistencias en sus presentaciones de IVA y Ganancias, diferencias entre los montos de divisas girados al exterior y las importaciones realizadas" así como también "desvíos en la debida registración de los trabajadores", según indicó el organismo tributario en un comunicado. 

La Aduana denunció una maniobra de sobrefacturación con importación de barbijos

En los operativos se relevó de forma presencial a la mercadería, la documentación y el personal. Asimismo, se realizaron requerimientos de información y documentación relativa a la operación comercial, las transferencias de titularidad realizadas, el detalle de giros de divisas y el destino de la mercadería, así como también la demostración de la capacidad económica y la trazabilidad de su facturación en el mercado interno.

De las 124 firmas, 70 fueron relevadas por la DGI mientras que otras 30, pertenecientes a los rubros neumático, textil, juguetería y valija, fueron inspeccionadas por la Aduana, la cual secuestró documentación y realizó intimaciones. En tanto, otras 24 sociedades fueron investigadas por Recursos de la Seguridad Social, que relevó que un 38% de sus trabajadores presentaban incumplimientos de algún tipo.

Las empresas con irregularidades recibieron distintos tipos de sanciones incluyendo "apercibimientos, suspensión o la eliminación por completo del registro de importadores y exportadores" hasta la "denuncia penal por evasión, lavado de activos e infracciones al régimen penal cambiario".

Actualmente 722 empresas se encuentran "en observación" por haber realizado "más de 13.000 operaciones" de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, con una pérdida al erario público de "casi US$ 100.000 millones", según señaló la AFIP.

La sobre y subfacturación en el comercio exterior implica que las empresas se hagan de más dólares baratos para realizar sus operaciones de los que les hubieran correspondido.

La semana pasada Massa adelantó que este tema es uno de los ejes para controlar la salida de dólares. El flamante ministro advirtió que se van a realizar "las denuncias ante la justicia argentina de aquellos que no se presenten a aclarar o rectificar, pero también se hará la denuncia ante la unidad de lavado de dinero de los Estados Unidos, ya que se usaron bancos de ese país y por lo tanto la sede del domicilio financiero determina jurisdicción".

Asimismo, anunció la puesta en marcha de un sistema de trazabilidad del comercio exterior para un mejor control y transparencia sobre el uso de las divisas.