Sbatella niega freno a investigaciones
El titular de la UIF, José Sbatella, negó que esté desoyendo los pedidos de investigación de lavado del exterior. Atribuyó la información publicada por un matutino a un intento de empañar una próxima presentación del organismo.
El titular de la UIF, José Sbatella, sostuvo que mediante la Resolución 30/2013, publicada hoy en el Boletín Oficial, la UIF será el canal exclusivo de intercambio de información sobre el lavado de dinero y tendrá a su cargo la administración de los casos en los que intervengan organismos extranjeros.
El funcionario señaló que en la nueva disposición “se establecen mecanismos claros y efectivos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo”.
La nueva resolución se conoció el mismo día en que el diario La Nación publicó un informe en el que señala que la UIF ya no investiga las alertas que ingresan desde el exterior sobre supuestos casos de lavado como parte de la lucha del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI).
“Da la casualidad de que, cada vez que la Argentina tiene que hacer una exposición en el GAFI, sale una nota de primera plana de La Nación con este tipo de informaciones falsas o desactualizadas”, dijo el funcionario en declaraciones a radio Continental desde París, donde participa de un encuentro de ese organismo internacional.
Luego explicó que la información que recibe la UIF “pasa por una matriz de riesgo, que es la última tecnología que aplicamos todos los miembros plenos del GAFI para saber si ese dato tiene antecedentes”.
“Los técnicos de la UIF la cargan en una base de datos y se verifica si la persona ya estaba bajo un seguimiento especial; si la persona es argentina y no tiene antecedentes en el país, la información no va al archivo sino que se espera que surja otro dato para asociarlo y reactivar la investigación” explicó Sbatella y consideró que “esta persona que firma la nota desconoce estas últimas tecnologías”.
El funcionario señaló que en la nueva disposición “se establecen mecanismos claros y efectivos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo”.
La nueva resolución se conoció el mismo día en que el diario La Nación publicó un informe en el que señala que la UIF ya no investiga las alertas que ingresan desde el exterior sobre supuestos casos de lavado como parte de la lucha del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI).
“Da la casualidad de que, cada vez que la Argentina tiene que hacer una exposición en el GAFI, sale una nota de primera plana de La Nación con este tipo de informaciones falsas o desactualizadas”, dijo el funcionario en declaraciones a radio Continental desde París, donde participa de un encuentro de ese organismo internacional.
Luego explicó que la información que recibe la UIF “pasa por una matriz de riesgo, que es la última tecnología que aplicamos todos los miembros plenos del GAFI para saber si ese dato tiene antecedentes”.
“Los técnicos de la UIF la cargan en una base de datos y se verifica si la persona ya estaba bajo un seguimiento especial; si la persona es argentina y no tiene antecedentes en el país, la información no va al archivo sino que se espera que surja otro dato para asociarlo y reactivar la investigación” explicó Sbatella y consideró que “esta persona que firma la nota desconoce estas últimas tecnologías”.