Mientras espera que Alejandro Vanoli avale su llegada al país, el presidente ejecutivo del BBVA Banco Francés en Argentina, Martín Zarich, pasó un mal rato en el Congreso, donde debió explicar que no está al frente de una plataforma ilegal para lavar dinero, aun cuando todavía figura como directivo de la entidad en las Islas Caiman, uno de los paraísos fiscales más importantes.

La cita fue en la bicameral creada para investigar las 4040 cuentas que argentinos abrieron en el HSBC de Ginebra, sospechadas de tratarse de una maniobra para fugar divisas, que también tiene la misión de identificar “mecanismos sistémicos” de los Bancos para sacar plata del país.

La semana pasada el Banco Central obligó al HBSC a desplazar al titular de la filial local Gabriel Martino y ahora debe definir si avala el ingreso de Zarich al BBVA Banco Francés.

El banquero no la pasó bien hoy, porque le recordaron que si bien en 2004 la filial del Banco Francés Argentina en las Islas Caimán fue traspasada al BBVA, hasta hoy Zarich sigue figurando como director de esa sucursal.

“Va a tener que corregirlo, porque figura en la página del Banco”, chicaneó Carlos Heller, diputado kirchnerista, presidente del Banco Credicoop y uno de los más activos de la bicameral.

Zarich negó ser parte de esas tareas. “El BBVA no tiene ninguna actividad de banca privada entendida en esos términos”, insistió, en referencia al asesoramiento personalizado que muchos Bancos les hacen a grandes clientes, que suele incluir la oferta de mecanismos para enviar dinero a otros países.

Ambiguo, como casi todos los banqueros que pasaron por la comisión, explicó que “hay jurisdicciones en las que está el BBVA en las que determinadas actividades de banca privada son permitidas”, aunque aclaró que él representa al Banco Francés y no al BBVA, que es un grupo español.

Reconoció que en su Banco “el servicio que se da a clientes argentinos ‘premium’” se otorga a aquellos que “por patrimonio o ingreso” y resulta “competitivo ofrecerles un servicio diferenciado”.

“Nosotros no gestionamos ninguna conexión de esos clientes ni ofrecemos ningún producto que esté por fuera de la legislación argentina”, simplificó Zarich, sin mayores detalles.

Tampoco le fue fácil detallar su paso por las Islas Caiman y mucho menos responder al senador kirchnerista Pablo González, quién le preguntó porqué hay tantos bancos en esa ignota plaza.

“Nosotros cumplíamos con todos los requisitos de control bajo esa jurisdicción”, fue su respuesta.

Admitió luego el BBVA Argentina tiene dos sanciones por parte de la UIF, de las cuales “una ha sido revocada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hace poco, y otra se sigue sustanciando en ese mismo fuero”.