28 de abril, 2024
Las nuevas denuncias de Lanata vinculan a De Vido y Sbatella con la corrupción
El periodista reveló que la UIF recibió denuncias de lavado de una empresa relacionada a Lázaro Báez y no envió esa información a la Justicia. Además, una ex socia de Báez denunció que De Vido cobraba sobornos en Santa Cruz.
En su tercer programa del año, Jorge Lanata volvió a referirse al presunto caso de lavado de dinero que involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez, señalado por el periodista como el testaferro del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.
Anoche, Lanata reveló que el Gobierno nacional recibió una denuncia sobre una maniobra sospechosa de la financiera Invernes, vinculada a Báez. La advertencia fue enviada a la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige José Sbatella, pero el organismo antilavado nunca trasladó esa información a la Justicia.
El 11 de noviembre de 2008, un banco envió a la UIF un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) sobre Invernes, que maneja el financista Ernesto Clarens, de profundos vínculos con la familia Kirchner y Báez, según informó Clarín. En el documento figuraba que la financiera no había justificado el ingreso de depósitos en efectivo por $11.770.000 en agosto, septiembre y octubre de ese año y transferencias por $42.821.000 desde la constructora Gotti SA, del Grupo Báez.
El banco denunció a la UIF esos movimientos porque la financiera nunca mostró documentación que justificara esos ingresos. En el ROS también figura el sospechoso incremento de la circulación de dinero en efectivo hacia la cuenta corriente de Invernes: en 2006 se habían depositado sólo 1.000 pesos allí, en 2007 $ 8.704.500 y en 2008 ese monto saltó a los $ 11.770.000 que dispararon las alarmas del banco.
Invernes, que maneja Clarens, se relaciona con Báez de manera directa. Austral Construcciones e Invernes comparten domicilio: en los registros públicos figura como domicilio auxiliar de la financiera el de Pasaje Carabelas 241, la misma sede de Austral. A su vez, según declaró Lázaro Báez ante la AFIP, Carlos Adrián Calvo, uno de los directores de Invernes, fue quien depositó millones de pesos en efectivo en la cuenta de Badial SA una de las compañías que preside el constructor amigo de la familia Kirchner.
A pesar de las sospechas documentadas y de los millones con origen incierto, Rosa Falduto, la funcionaria que dirigía la UIF en 2008, no presentó denuncias a la Justicia. Esa misma conducta siguió Sbatella, que reemplazó a Falduto en 2010. El funcionario tampoco se presentó a la Justicia hace quince días, con la primera denuncia de Lanata.
Anoche, Lanata reveló que el Gobierno nacional recibió una denuncia sobre una maniobra sospechosa de la financiera Invernes, vinculada a Báez. La advertencia fue enviada a la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige José Sbatella, pero el organismo antilavado nunca trasladó esa información a la Justicia.
El 11 de noviembre de 2008, un banco envió a la UIF un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) sobre Invernes, que maneja el financista Ernesto Clarens, de profundos vínculos con la familia Kirchner y Báez, según informó Clarín. En el documento figuraba que la financiera no había justificado el ingreso de depósitos en efectivo por $11.770.000 en agosto, septiembre y octubre de ese año y transferencias por $42.821.000 desde la constructora Gotti SA, del Grupo Báez.
El banco denunció a la UIF esos movimientos porque la financiera nunca mostró documentación que justificara esos ingresos. En el ROS también figura el sospechoso incremento de la circulación de dinero en efectivo hacia la cuenta corriente de Invernes: en 2006 se habían depositado sólo 1.000 pesos allí, en 2007 $ 8.704.500 y en 2008 ese monto saltó a los $ 11.770.000 que dispararon las alarmas del banco.
Invernes, que maneja Clarens, se relaciona con Báez de manera directa. Austral Construcciones e Invernes comparten domicilio: en los registros públicos figura como domicilio auxiliar de la financiera el de Pasaje Carabelas 241, la misma sede de Austral. A su vez, según declaró Lázaro Báez ante la AFIP, Carlos Adrián Calvo, uno de los directores de Invernes, fue quien depositó millones de pesos en efectivo en la cuenta de Badial SA una de las compañías que preside el constructor amigo de la familia Kirchner.
A pesar de las sospechas documentadas y de los millones con origen incierto, Rosa Falduto, la funcionaria que dirigía la UIF en 2008, no presentó denuncias a la Justicia. Esa misma conducta siguió Sbatella, que reemplazó a Falduto en 2010. El funcionario tampoco se presentó a la Justicia hace quince días, con la primera denuncia de Lanata.
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ESPERO QUE NO ME CENSUREN, PORQUE A LAS PRUEBAS ME REMITO.
le respondo así a su KLOAKAL MENSAJE :
No gaste sus ¡ tan escasas dotes mentales ! en INSULTAR al periodista Lanata... que los tiene ya MUY DESESPERADOS con las OLLAS de PUDRICIÓN KaKa que está destapando.
Como a casi todos los ESBIRROS KaKa, la gente con un mínimo de NEURONAS (algo más que la única que aún le funciona a Ud.),
NO LES CREE NADA... EL KAKISMO está... ¡¡ ACABADO !!,
Los CHORROS del CALAFATE ya se robaron TODO...
Y la Argentina... ¡ En la RUINA !... Dólar ya cerca de 10$..
¿ publicará LPOL esta justa respuesta al ESBIRRO KaKa ?
¿ O ese tipo tiene protección especial ??
le respondo así a su MENSAJE CLOACAL :
No gaste sus ¡ tan escasas dotes mentales ! en INSULTAR al periodista LanatA... que los tiene ya DESESPERADOS con las OLLAS de PUDRICIÓN KaKa.....
¿ publicará LPOL esta justa respuesta al ESBIRRO KaKa ?
¿ O ese tipo tiene protección especial del pasquín ??
Como a casi todos los ESBIRROS KaKa, la gente con un mínimo de NEURONAS (algo más que la única que aún le funciona a Ud.),
NO LES CREE NI LA HORA... EL KAKISMO está totalmnte....... ¡¡ ACABADO !!,
Los CHORROS del CALAFATE ya se robaron TODO...
Y la Argentina... ¡ En la RUINA !... Dólar ya cerca de 10$..
ESPERO QUE NO ME CENSUREN, PORQUE A LAS PRUEBAS ME REMITO.