28 de abril, 2024
La UIF multó al Banco HSBC por $64 millones
Fuentes del sector señalaron a LPO que la Unidad de Información Financiera(UIF) multó al banco HSBC por lavado de dinero por un total de 64 millones de pesos. Hace pocos dÃas la entidad ya habÃa sido castigada en México y Estados Unidos por la misma causa.
La Unidad de Información Financiera conducida por José Sbatella acaba de multar por $64 millones a la sede local del banco HSBC por lavado de dinero.
La investigación continúa en línea con las que se llevaron a cabo en Estados Unidos y México, en donde en julio pasado la entidad debió pagar unos 379 millones de pesos. Por su parte en EEUU ya reservó unos 2.000 millones de dólares para resguardarse de posibles multas, que según especialistas podrían llegar a los U$S1.000 millones.
Según contaron a LPO fuentes del sector, la medida se tomó por “el incumplimiento del deber de informar establecido por la Ley 25.246 y modificatorias”. Por esa causa el HSBC se le cobrarán unos 32 millones de pesos.
Pero también fue multado, por el mismo monto, el funcionario responsable y oficial de cumplimiento de la entidad.
“El banco había omitido reportar como sospechosas las operaciones realizadas por la firma Zerllafot Campos Salto SRL entre septiembre y diciembre de 2007 cuya suma asciende a $31.683.583,75”, señalaron a LPO las fuentes. La UIF advirtió el incumplimiento del banco y le inició un sumario el 14 de mayo de 2010.
Según comentaron dichas fuentes, otros bancos también reportaron la falta de pago.
Zerllafot Campos Salto fue constituida a fines del 2006 e inició su actividad ante la Afip a mediados del 2007. “Al momento de pedir apertura de cuenta en el HSBC, la sociedad declaraba no tener empleados ni instalaciones propias, y sus declaraciones juradas y facturación figuraban en cero”, indicaron a LPO. Esta empresa sirvió como pantalla en los casos de lavado de dinero de la Efedrina y Pallaveccino Intelisano.
La investigación continúa en línea con las que se llevaron a cabo en Estados Unidos y México, en donde en julio pasado la entidad debió pagar unos 379 millones de pesos. Por su parte en EEUU ya reservó unos 2.000 millones de dólares para resguardarse de posibles multas, que según especialistas podrían llegar a los U$S1.000 millones.
Según contaron a LPO fuentes del sector, la medida se tomó por “el incumplimiento del deber de informar establecido por la Ley 25.246 y modificatorias”. Por esa causa el HSBC se le cobrarán unos 32 millones de pesos.
Pero también fue multado, por el mismo monto, el funcionario responsable y oficial de cumplimiento de la entidad.
“El banco había omitido reportar como sospechosas las operaciones realizadas por la firma Zerllafot Campos Salto SRL entre septiembre y diciembre de 2007 cuya suma asciende a $31.683.583,75”, señalaron a LPO las fuentes. La UIF advirtió el incumplimiento del banco y le inició un sumario el 14 de mayo de 2010.
Según comentaron dichas fuentes, otros bancos también reportaron la falta de pago.
Zerllafot Campos Salto fue constituida a fines del 2006 e inició su actividad ante la Afip a mediados del 2007. “Al momento de pedir apertura de cuenta en el HSBC, la sociedad declaraba no tener empleados ni instalaciones propias, y sus declaraciones juradas y facturación figuraban en cero”, indicaron a LPO. Esta empresa sirvió como pantalla en los casos de lavado de dinero de la Efedrina y Pallaveccino Intelisano.
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