Ricardo Echegaray confirmó hoy que el organismo está investigando a un grupo de empresas por presuntas maniobras financieras fraudulentas, tal como lo señaló el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich en el Congreso, pero especificó que aún esos casos están "en sede administrativa".

"Son casos que se están investigando en sede administrativa, intercambiando información con administraciones tributarias y aduaneras de otros países", indicó Echegaray en un parte de prensa que relativizó los dichos del jefe de los ministros.

En el comunicado, el titular de la AFIP hizo saber la información se dará a conocer "una vez concluida la tarea profesional de investigación por los técnicos de la AFIP" y en la medida en que se hagan las denuncias judiciales pertinentes.

En cuanto al procedimiento, también puntualizó que se están "siguiendo los protocolos técnicos de los acuerdos suscriptos por la AFIP en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA)".

Por otra parte, el organismo no dio a conocer oficialmente los nombres de las empresas involucradas.

En cambio, Capitanich insistió en su exposición ante la Cámara de Diputados en la necesidad de constituir una Comisión Bicameral para investigar "maniobras de desestabilización" económica de empresas que, a través de "ataques especulativos sistemáticos", actúan en perjuicio del Fisco.

El jefe de los ministros, además de la reciente denuncia que la AFIP hizo contra P&G por supuesto fraude fiscal, citó que fue intimada la compañía General Electric, empresa que, reveló, tiene mercadería parada en Aduana cuya documentación está en proceso de verificación.

Capitanich sumó también el caso de Monteverde, empresa que opera en el sector farmacéutico, a la cual señaló que se le detectó una operación con Perú que es equivalente a 16 millones de dólares desfavorable para la Argentina y a Maltería Pampa.

Tras conocerse las declaraciones de Capitanich, el jefe de la AFIP hizo saber que "una vez concluida la tarea profesional de investigación por los técnicos de la AFIP y en la medida que el resultado de esas investigaciones arroje el impulso de una causa en sede judicial, procederemos a dar la información pública como se ha hecho recientemente en el caso de Procter & Gamble".